Le gouvernement américain a annoncé ce mercredi (20) des sanctions contre deux réseaux liés au cartel de Sinaloa pour trafic de drogue et blanchiment d'argent avec les crypto-monnaies.
A titre d'exemple, le texte cite que le travail de l'un des accusés consistait à collecter de grandes sommes d'argent aux États-Unis, puis à les convertir en crypto-monnaies et à les envoyer au Mexique.
Le rapport expose les noms et photos de 12 personnes impliquées dans le système de blanchiment d'argent, ainsi que d'un restaurant appelé Gorditas Chiwas, qui serait utilisé comme société écran par le cartel.
L'action du gouvernement américain est liée à la lutte contre le fentanyl
L'OFAC (Office of Foreign Assets Control du Département du Trésor américain) a souligné Armando de Jesús Ojeda Avilés en tant que leader du système de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue, en particulier du fentanyl, une drogue synthétique puissante qui est devenue un problème aux États-Unis en raison de son faible coût.
Selon les autorités, Ojeda Aviles a coordonné la collecte de grandes sommes d'argent aux États-Unis, puis a facilité la conversion des fonds en crypto-monnaies à envoyer au Mexique.
« Ojeda Aviles est devenu le principal blanchisseur d'argent de Los Chapitos après le meurtre de Mario Alberto Jimenez Castro, désigné par l'OFAC le 26 septembre 2023, citant l'utilisation de la monnaie numérique et des virements électroniques, entre autres méthodes, pour envoyer le produit des ventes illégales de fentanyl aux États-Unis aux dirigeants du cartel de Sinaloa au Mexique.
Un autre nom mentionné dans le schéma est Jésus Alonso Aispuro Félixidentifié comme le principal intermédiaire de ce réseau de trafic et de blanchiment d’argent.
« Il est responsable de l'intermédiation des transferts de gros volumes de ressources de trafic via des adresses de monnaie numérique »L'OFAC a expliqué.
Puis il apparaît Rodrigo Alarcon Palomaresqui faisait déjà face à une plainte pour trois délits de blanchiment d’argent provenant du trafic utilisant des crypto-monnaies.
Le gang a utilisé un restaurant appelé Gorditas Chiwasbasé à Chihuahua, au Mexique, comme façade. Un tel restaurant serait géré par la famille de Alfredo Orozco Romeroqui contrôle également une société de sécurité dans le pays latin.
D'autres personnes sanctionnées
Outre les trois noms cités ci-dessus, l'OFAC a également sanctionné Amalia Margarita Romero Moreno et Liliana Orozco Romerolié à Gorditas Chiwas, ainsi qu'à six autres personnes.
Le point culminant est Jésus González Penuelassoupçonné d'être responsable de la production et de la distribution de méthamphétamine et d'héroïne aux États-Unis depuis 2007, étant également identifié comme un important distributeur de cocaïne et de fentanyl.
En 2024, la DEA (Agence fédérale américaine de lutte contre la drogue) a offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information conduisant à l'arrestation de Gonzalez Penuelas.
Déjà Luis Arnulfo Moreno Zamora et Baltazar Sáenz Aguilar Ils sont cités comme superviseurs du blanchiment d'argent du cartel, responsables du transport de grandes quantités d'argent liquide entre les pays. Les autres membres seraient également impliqués dans le projet.
« À la suite de l'action d'aujourd'hui, tous les actifs et intérêts dans les actifs des personnes désignées ou bloquées décrites ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. »
« En outre, toutes les entités détenues, directement ou indirectement, individuellement ou conjointement, à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées sont également bloquées », ont expliqué des responsables américains.
Cette affaire montre comment les États-Unis adoptent de nouvelles méthodes de transfert d’argent.