L’un des anciens dirigeants de BraisCompany sera extradé d’Argentine vers le Brésil après avoir été arrêté à la frontière en juin de cette année. Il est soupçonné d’avoir participé à l’escroquerie financière enquêtée dans le cadre de l’opération Halving.
La police fédérale a souligné qu’il était l’opérateur financier du projet, mais n’a pas divulgué son nom. Voir les trois arrestations sur le sol argentin réalisées dans le cadre du stratagème opéré par l’entreprise, il faut Victor Hugo Learth.
Selon les informations publiées sur le site Internet du Ministère des Finances publiques argentin (MPF), l’accord d’extradition a été signé lundi (4).
La sentence d’extradition a été prononcée par le juge Miguel Ángel Guerrero, qui a déclaré recevable l’extradition de l’ancien membre de la compagnie d’Antônio Neto Ais et Fabrícia Farias.
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L’opérateur financier de BraisCompany sera extradé d’Argentine vers le Brésil, selon le MPF argentin.
La police fédérale n’a pas confirmé son identité, mais d’après ses caractéristiques, il doit s’agir de Victor Hugo Learth.
Learth tenait des comptes qui « stockaient » les contributions de la Colombie-Britannique. pic.twitter.com/8Rff32DEep
– Cógenes Lira (@cogenes) 6 décembre 2023
Le dirigeant de la Braiscompany arrêté en Argentine
Selon les autorités argentines, les preuves présentées lors de la procédure d’extradition ont prouvé que l’homme recherché avait agi en tant qu’opérateur financier pour BraisCompany.
« De cette manière, il aurait commis une fraude via un système financier pyramidal – appelé « système de Ponzi » – avec des actifs cryptographiques. Pour les autorités brésiliennes, l’homme a agi comme courtier pour l’entreprise, ce qui lui a permis de capturer plus de 4 millions de reais et de les détourner. Le prévenu est intervenu dans la commercialisation de l’entreprise et dans certaines opérations commerciales, pour lesquelles il a publié des vidéos sur la chaîne YouTube – appelée ‘braisnews’ – et qui ont confirmé sa participation à la publicité de la manœuvre», indique un extrait des documents publiés par les inspecteurs.
« Après le coup d’État, les accusés ont fui vers l’Argentine par voie terrestre avec d’autres membres de l’organisation. En conséquence, la 4ème Section Fédérale – Campina Grande/PB du Tribunal Fédéral Régional de la 5ème Région du Brésil a ordonné la capture internationale de la personne recherchée. Par la voie diplomatique, le ministère argentin des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte a reçu la demande formelle d’extradition pertinente. L’homme a été arrêté le 23 juin 2023 et mis à la disposition du Tribunal fédéral et du ministère public fédéral d’Eldorado.continue de signaler l’autorité argentine.
L’extradition était basée sur les dispositions de la loi 24 767 sur la coopération internationale en matière pénale et sur le traité d’extradition signé avec la République fédérative du Brésil.
Il a été arrêté à Puerto Iguazú, dans la région frontalière avec Foz do Iguaçu, dans le Paraná, en juin de cette année, en compagnie d’Arthur Lima et Sabrina Lima, qui travaillaient dans le marketing de BraisCompany et d’Antônio Neto Ais.
Les trois hommes fuyaient l’opération Halving, qui enquêtait sur l’entreprise basée à Campina Grande. Les arrestations ont été réalisées grâce au service de renseignement de la Police Fédérale de Paraíba.
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