L'Office central polonais de lutte contre la cybercriminalité (CBZC) a annoncé ce jeudi (25) l'arrestation de quatre individus accusés de participation à une organisation axée sur le vol de crypto-monnaies et le blanchiment d'argent. L'opération bénéficiait du soutien des agences américaines HSI et FBI.
Résumant le mode opératoire du groupe, les autorités soulignent que les suspects ont utilisé des logiciels spécialisés et de l'ingénierie sociale pour accéder aux infrastructures des entités qui travaillent dans les opérations téléphoniques.
Ils ont ensuite mené des attaques par échange de cartes SIM, c'est-à-dire qu'ils ont cloné les numéros de téléphone des victimes pour accéder aux courtiers en cryptomonnaies et à d'autres plateformes utilisées par leurs cibles.
Une vidéo montre le moment où les autorités envahissent le domicile des suspects
Les images publiées par CBZC montrent plusieurs biens saisis lors de l'opération. Sur une seule photo, il est possible d’identifier plusieurs téléphones portables, portefeuilles Bitcoin, espèces, ordinateurs et médicaments.
La vidéo, visible ci-dessous, montre également le moment où les autorités envahissent deux maisons et arrêtent les suspects.
Autre fait marquant : les bijoux saisis chez l'un des suspects.
Sur les réseaux sociaux, ZachXBT, célèbre chercheur indépendant sur le marché des cryptomonnaies, a souligné que l’une des personnes arrêtées serait Wojtek Kulisz, également connu sous le nom de « Merry ».
« Bien que le communiqué officiel publié aujourd'hui n'ait révélé ni son nom ni sa photo, plusieurs vêtements et bijoux de marque affichés sur son profil Instagram public, « wojtekk », correspondent à des objets saisis lors de l'opération. »
Les accusés risquent une peine maximale de 25 ans de prison
Après avoir pris le contrôle des comptes de courtage des investisseurs en crypto-monnaie avec l'attaque SIM Swap, le gang a transféré les fonds dans leurs portefeuilles et a ensuite commencé le blanchiment d'argent.
« Les fonds volés ont été immédiatement insérés dans le circuit financier légal via un réseau financier distribué. Les auteurs, en faisant une source de revenus constante, ont utilisé plusieurs comptes bancaires personnels dans le pays et à l'étranger, des plateformes de paiement internationales et des portefeuilles numériques multi-devises pour les transferts. »
Les autorités soulignent que le gang a volé des dizaines de millions de zlotys, une monnaie polonaise dont le taux de change est d'environ 1,38 R$.
Enfin, le communiqué révèle que les suspects ont été formellement inculpés des délits de participation à une organisation criminelle, de vol avec invasion de systèmes informatiques et de blanchiment d'argent, entre autres.
En cas de condamnation, les peines maximales peuvent atteindre 25 ans de prison.
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