La police fédérale du Brésil a découvert des mouvements dans plusieurs portefeuilles de crypto-monnaies appartenant à des criminels soupçonnés d'envoyer de l'argent à l'étranger.
En utilisant des monnaies numériques pour blanchir de l'argent et échapper au change, les criminels ont déplacé des milliards de réaux au Brésil. Dans l'opération de ce jeudi (15), baptisée « Aluir », le PF met en évidence le blocage de plus de 6 milliards de réaux.
En outre, 5 mandats de perquisition et 2 mandats d'arrêt ont été signifiés contre les principaux membres de l'organisation criminelle.
La police fédérale met fin aux crimes de blanchiment d'argent en crypto-monnaies, troisième phase de l'opération Colossus
Selon le PFla nouvelle opération Aluir vise à démanteler une organisation criminelle spécialisée dans l'évasion monétaire et le blanchiment d'argent via les crypto-monnaies.
Il s'agit de la troisième phase de l'opération Colossus, qui a révélé l'existence d'un système de plusieurs milliards de dollars dans lequel des ressources financières d'origine criminelle étaient utilisées pour l'évasion monétaire et le blanchiment d'argent.
Cinq mandats de perquisition et deux mandats d'arrêt préventif ont été délivrés contre les principaux membres de l'organisation criminelle dirigée par un individu arrêté lors de la deuxième phase de l'opération. Deux autres suspects ont également été arrêtés en détention préventive, mais n'ont pas été localisés et sont considérés comme des fugitifs de la justice. La Cour fédérale a également ordonné des mesures de saisie et de gel des avoirs des suspects, dont la valeur totale dépasse 6,7 milliards de R$.
Il a été identifié que les criminels recevaient des sommes provenant de diverses sources criminelles sur des comptes bancaires contrôlés par eux, mais appartenant à des sociétés écrans détenues par des « hommes de main » et, après une succession de transferts entre les comptes de ces sociétés, les ressources illicites étaient converties en crypto-monnaies et envoyées vers des portefeuilles contrôlés par les criminels qui utilisaient ces services.
Via X/Twitter, le PF a confirmé publiquement ce jeudi l'opération, une énième qui combat les crimes impliquant les crypto-monnaies.
🚨 #OPERATIONPF | Op. Aluir lutte contre une organisation criminelle spécialisée dans l'évasion monétaire et le blanchiment d'argent. L'action enquête sur un système de plusieurs milliards de dollars impliquant des actifs cryptographiques, avec des arrestations et le gel d'actifs dépassant 6,7 milliards de R$. Cinq mandats de perquisition ont été émis et… pic.twitter.com/czyUftMbu4
— Police fédérale (@policiafederal) 15 août 2024
Le groupe a utilisé 68 sociétés écrans pour commettre des crimes, le directeur d'une banque publique a été arrêté
Au moins ont été identifiés 68 sociétés écrans contrôlée par le groupe, et selon les informations du Rapport de Renseignement Financier – RIF, obtenues auprès du COAF, seules 9 de ces entreprises ont déplacé plus de 6,7 milliards de R$ entre 2022 et 2023.
L'un des individus arrêtés lors de l'opération était le directeur de banque d'une institution financière publique responsable des comptes courants dans lesquels les neuf sociétés mentionnées ci-dessus déplaçaient le montant susmentionné, qui aurait agi de manière décisive en faveur du groupe criminel.
Les actions visaient à permettre l'utilisation de comptes bancaires alors que l'origine criminelle des fonds transférés était connue, ce qui s'est produit non seulement en raison du manquement à leurs obligations fonctionnelles, mais aussi à travers une action active dans les secteurs internes de l'institution dans le but de révoquer les déblocages effectués par le département de conformité sur des comptes au nom de sociétés écrans contrôlées par l'organisation criminelle. De plus, plusieurs paiements en leur faveur ont été identifiés, qui constituent un avantage indu reçu en raison de leur fonction publique.
Les autres arrestations ordonnées concernent des membres de l'organisation criminelle, qui seraient responsables de la réalisation d'activités bureaucratiques permettant le contrôle financier du groupe, le dialogue avec les clients et la pratique continue d'actes compatibles avec le blanchiment d'argent.
En outre, un mandat d'arrêt préventif est en cours contre un citoyen brésilien résidant actuellement dans la ville de Dubaï, aux Émirats arabes unis, qui a fui le pays après avoir été arrêté lors de la deuxième phase de l'opération Colossus. L'arrestation est répertoriée dans une notice rouge adressée à Interpol et le siège de la police locale à Abu Dhabi a déjà été notifié. Avec des informations de la police fédérale de São Paulo.
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