Le Secrétariat d'État de la Police Civile (SEPOL) de Rio de Janeiro a créé le Centre de support pour la recherche sur les crypto-monnaies (NuCripto), comme le détermine le rapport Livecoins dans un document publié mercredi (24).
Ce nouveau secteur subordonne ses missions à la Direction générale de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent (DGCOR-LD). Ainsi, les agents ont pour mission de soutenir d'autres unités dans des dossiers axés sur l'usage illicite de crypto-monnaies.
Le texte du gouvernement de Rio de Janeiro répond à l'utilisation fréquente d'outils financiers modernes par les organisations criminelles, lorsque des factions tentent de cacher des sommes millionnaires à travers des transferts utilisant la technologie blockchain.
Le suivi des crypto-monnaies rapproche le noyau policier de Rio de Janeiro des innovations techniques du marché
Au les autorités de l'État justifient la mesure sur la base de la loi 14 478/2022 sanctionné au Brésil. Cette directive fédérale a créé des règles claires pour les entreprises fournissant des services avec des crypto-monnaies sur le territoire national.
Les commissariats de police de l'État de Rio de Janeiro avaient besoin d'une équipe dotée d'une grande capacité pour inspecter les données sur les plateformes de courtage numérique.
La création d'un groupe spécifique et ciblé centralise les connaissances techniques pour lutter efficacement contre la criminalité en col blanc.
Le noyau dispose d'une organisation interne dirigée par un chef de la police occupant le poste de coordinateur principal. En outre, la structure de l’entreprise dispose de groupes de soutien opérationnel et d’analyses complexes de cyberdonnées.
Un domaine axé sur la formation en entreprise fait partie du champ de travail de la nouvelle unité d'enquête. Les agents de la police civile recevront une formation continue pour comprendre le flux d’argent dans les portefeuilles cryptographiques.
L'organisme spécialisé travaillera en collaboration avec le Laboratoire technologique de lutte contre le blanchiment d’argent (LABLD). Le secteur travaillera ainsi main dans la main avec le Asset Recovery Office (GRA).
Des méthodologies d'analyse avancées dans les registres publics des transactions financières aident à identifier les détenteurs de portefeuilles bitcoin. Les experts en sécurité cherchent à découvrir le cheminement des fonds depuis l'origine de la fraude jusqu'à la destination finale des fonds.
Les rapports techniques aideront les procureurs et les juges à comprendre les voies d’évasion monétaire.
Le croisement des données constitue une base solide d’informations sur les schémas de mouvements de capitaux dans l’État.
Les enquêteurs coordonneront les accords directs avec les organismes de contrôle et les institutions financières du pays. Les entreprises prestataires de services du secteur apporteront également leur soutien à l’avancement rapide des enquêtes sur Internet.
Le traitement des informations respecte les règles brésiliennes de protection des données, la LGPD
L'accès à la base de données de profils et de portefeuilles suit strictement les limites imposées par la loi 13.709/2018. Cette règle de protection des données personnelles garantit l’utilisation éthique des informations collectées dans le cadre des enquêtes policières.
Tout le matériel confidentiel est réservé aux serveurs autorisés par le service de sécurité principal.
Le règlement intérieur réglemente les autorisations d'accès aux systèmes de recherche pour les suspects répertoriés par le gouvernement.
Les universités fédérales et les grandes entreprises du secteur peuvent signer des accords de coopération technique avec les forces de sécurité publique du Land.
Ce partenariat centré sur la sphère privée augmente les chances de succès dans la détection des sommes détournées auprès de la population.
L'absence de coûts supplémentaires pour les caisses publiques a marqué l'annonce de la résolution de l'État à Rio de Janeiro. Les directeurs réaffecteront des professionnels ayant une formation préalable en technologie de l'information pour former les nouvelles équipes.
Enfin, il convient de rappeler que la nouvelle division porte le même nom que l'ancienne opération de crypto-monnaie de la société. Nubanquequi utilisait également la marque NuCripto, devenant plus tard Nubank Cripto.
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