La police de la ville de Buenos Aires, capitale de l’Argentine, a mené une opération contre une pyramide de bitcoins qui a volé 1 million de dollars à des investisseurs du pays. L’arnaque est l’une des plus importantes de ces dernières années dans la région.
L’opération a permis d’arrêter quatre personnes et de démanteler une organisation criminelle qui avait commis des escroqueries à la Ponzi et blessé au moins cinquante personnes.
Le personnel de la Division d’Enquêtes sur les Organisations Criminelles, appartenant au Département de Criminalité Organisée de la Police Municipale, a mené les procédures en collaboration avec des membres de la province de Buenos Aires. Les perquisitions ont eu lieu dans quatre maisons de Buenos Aires.
L’organisation a attiré des clients avec la promesse de rendements mensuels en dollars allant jusqu’à 12 %.
Le ministre de la Justice de Buenos Aires salue l’opération contre la pyramide Bitcoin en activité dans la ville
L’affaire a été organisée par le procureur Musso, responsable de l’Unité Fiscale Spécialisée dans les Enquêtes sur la Cybercriminalité (UFEIC) de San Isidro. Le tribunal argentin a également rendu l’ordre d’opération, jeudi dernier (28).
« C’est un grand travail réalisé avec professionnalisme par la police municipale, en collaboration avec le ministère public du Dr Alejandro Musso, et je veux le sauver car dans cette société, il ne peut y avoir de place pour les coups d’État. Les vivants qui veulent frauder les gens doivent être arrêtés et traduits en justice», a déclaré le ministre de la Justice et de la Sécurité de Buenos Aires, Gustavo Coria.
La pyramide s’appelait « Real Capital » et attirait les investisseurs avec des promesses de bénéfices liées aux opérations en Bourse et sur le marché des cryptomonnaies. Pour véhiculer leur crédibilité, les dirigeants se sont toujours présentés comme des « partenaires fiables ».
Toutefois, ces derniers mois, les investisseurs n’ont plus pu retirer leurs sommes, ce qui a fait naître des soupçons d’une fraude persistante.
Selon le procureur Musso, «le système Ponzi est un système développé depuis le début, pour obtenir du capital des personnes, il est agrémenté d’investissements avec des revenus compris entre 8 et 12% en dollars, avec lesquels le capital est inséré et maintenu dans le temps, jusqu’à ce que tout soit découvert avec un retrait brutal du capital« .
La police veut traquer les crypto-monnaies des organisations criminelles
Tout indique qu’après avoir récupéré l’argent des victimes, les dirigeants de l’organisation criminelle ont caché des sommes dans des cryptomonnaies. La police de Buenos Aires souhaite donc vérifier tous les documents saisis à la recherche des clés privées et des adresses de crypto-monnaie des suspects.
La police a également kidnappé six ordinateurs, dont un ordinateur portable et un ordinateur de bureau, dix téléphones portables, deux lampes de poche, deux tablettes, trois cartes mémoire, un disque dur externe, une machine à compter l’argent, entre autres documents.