Le Service public de São Paulo (MPSP) a appelé l'alerte maximale dans l'un des plus grands scandales de corruption de l'État: le risque qu'une fortune millionnaire de crypto-monnaie, liée à un régime de fraude fiscale, disparaisse.
LE La peur a conduit les procureurs à demander la garde des auditeurs fiscaux pour empêcher les montants, obtenus illégalement, pour être dissipé.
LE L'opération Icarus enquête sur un programme sophistiqué dans lequel les auditeurs du Secrétariat du Trésor (SEFAZ-SP) auraient reçu des pots-de-vin pour gérer et faire progresser les crédits ICMS-ST Pour les grandes entreprises, comme Ultrafarma et Fast Shop.
Au centre des enquêtes se trouve le vérificateur Artur Gomes da Silva Neto, accusé d'être le principal opérateur et d'avoir reçu environ 1 milliard de dollars de pots-de-vin depuis 2021. Selon les enquêtes, Neto a obtenu l'aide de l'auditeur Marcelo de Almeida Gouveia pour arrêter les crimes. Les deux font partie des six prisonniers le 13, lorsque l'opération a été déclenchée.
Des millions arrêtés dans les crypto-monnaies
Maintenant, les avocats demandent que les deux réagissent au processus de liberté. Cependant, le Les autorités sont préoccupées par un montant millionnaire de crypto-monnaie non identifié qui pourrait être sous la possession et le contrôle de l'enquête.
Les enquêteurs trouvés dans l'endroit R 330 000 $ en espèces et 10 000 $, mais l'enquête soutient que l'étude a caché les valeurs les plus importantes de l'univers cryptographique. Les procureurs soulignent que l'acquisition de ces actifs était une stratégie délibérée pour cacher l'origine illégale de l'argent et protéger la fortune de l'étude.
Selon la métropole, il a été identifié que les études ont converti une partie importante des gains illicites en crypto-monnaies, un suivi et une récupération des actifs numériques difficiles. LE Le suspect est survenu lorsque Marcelo Gouveia, lors d'une recherche et d'une crise, a refusé de fournir les clés de l'accès à l'un de ses portefeuilles numériques.
La situation est répétée avec la cible principale, Artur Neto. La fortune numérique serait liée à sa mère, Kimio Mizukami da Silva. Les documents d'enquête soulignent que son entreprise, Smart Tax Consroctor, Il a canalisé une partie de sa distribution de bénéfices – qui proviendrait du programme – pour l'achat de 287 Bitcoins et 1 774 ETH.
Ce montant, qui à l'époque a ajouté 40 millions de R, il vaut environ 200 millions de R. Pas par hasard, les actifs déclarés par la mère d'Arthur ont explosé de 411 000 $ à 2 milliards de dollars incroyables en seulement deux ans.
Ainsi, le MPSP a utilisé le fait pour étayer la demande de garde de l'étude. Selon l'agence, le L'arrêt préventif est essentiel non seulement pour éviter les évasions, mais pour assurer la récupération de ces valeurs détournées des coffres publics.