La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a porté plainte ce mardi (11) contre Christopher Delgado, PDG de Goliath Ventures, et sa société.
Les autorités accusent l'exécutif d'avoir exploité un système de Ponzi sur les cryptomonnaies qui a généré 400 millions de dollars au cours de sa période d'activité, entre 2023 et 2026.
Delgado a été arrêté en mars de cette année par le gouvernement américain en raison d'une autre affaire pénale concernant la même affaire. Outre la CFTC, la SEC a également intenté une action civile contre l'exécutif.
La CFTC déclare que son objectif est d'éliminer les comportements illicites du marché
Au cours de sa période d'activité, Christopher Delgado aurait levé environ 400 millions de dollars américains dans son stratagème de Ponzi auprès de 1 600 clients.
Cependant, l'argent n'a pas été utilisé pour des investissements, mais plutôt pour financer le style de vie luxueux du dirigeant. Cela comprenait des biens immobiliers valant des millions de dollars, ainsi que de nombreuses voitures de luxe, montres, bijoux et autres biens.
L'objectif de la CFTC avec ce processus est d'indemniser les victimes du système. En outre, il vise également à imposer des amendes, des interdictions de commerce et d'enregistrement à l'encontre de Delgado et de son ancienne société.
Mike Selig, président de la CFTC, commente que l'objectif de son agence est de continuer à surveiller la fraude, les abus et la manipulation sur les marchés des cryptomonnaies.
« La CFTC continuera à lutter contre les abus sur les marchés de la cryptographie pour garantir que les mauvais acteurs soient punis, tout en élaborant des règles claires afin que les acteurs légitimes puissent développer leurs entreprises sur le sol américain. »
La SEC poursuit également Delgado
Dans le texte intégral, la CFTC reconnaît que Christopher Delgado avait déjà plaidé coupable en juin dans une affaire pénale déposée par le bureau du procureur américain et que la SEC a également intenté une action civile contre l'exécutif et son entreprise ce mardi (11).
La SEC souligne que Delgado a promis des rendements mensuels compris entre 3% et 10%, ainsi qu'une garantie de retour du capital investi.
« Delgado a détourné au moins 51 millions de dollars de fonds d'investisseurs pour un usage personnel, notamment pour l'achat de biens immobiliers, de véhicules de luxe, d'un yacht et de voyages. Les accusés auraient également utilisé de l'argent et des actifs cryptographiques d'investisseurs nouveaux et existants pour payer les rendements promis aux investisseurs précédents, suivant la logique d'une chaîne de Ponzi. »
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