Les escroqueries aux cryptomonnaies sont une réalité triste mais fréquente sur le marché. Presque chaque semaine, des rapports font état d’escroqueries (lorsque les créateurs « disparaissent » avec l’argent des investisseurs) ou d’autres stratagèmes frauduleux.
Par conséquent, les investisseurs nouveaux et chevronnés doivent être conscients des éventuels fraudeurs et escrocs. Dans un article récent, la plateforme Dapp Radar a répertorié huit façons d’identifier si un projet de cryptographie est adapté ou non.
L’analyse s’est concentrée uniquement sur l’écosystème Ethereum, qui est l’un des plus vastes et des plus importants du marché des cryptomonnaies. Malgré cela, de nombreuses méthodes s’appliquent également à d’autres réseaux.
Comment éviter les escroqueries cryptographiques
Tout d’abord, l’investisseur peut effectuer une première recherche du projet sur Google ou X (anciennement Twitter). Ce processus implique de rechercher le jeton et son équipe et de rechercher les signaux d’alarme.
Il faut rechercher des sources d’informations fiables telles que des sites Web officiels, des articles de presse et des comptes de réseaux sociaux vérifiés. Les comptes Twitter vérifiés peuvent souvent contribuer à prouver la légitimité de ce projet.
De plus, l’investisseur peut participer à des discussions sur les jetons pour avoir une idée des points de vue et opinions de la communauté qui l’entoure.
Il faut cependant être prudent avec les projets de crypto-monnaie qui sont très suivis sur les réseaux sociaux mais très peu engagés. Après tout, ils auraient pu acheter des abonnés ou simplement être des robots.
« Si vous effectuez une recherche sur Internet et que vous ne trouvez pas de page d’accueil claire, de « livre blanc » ou d’objectif symbolique évident, il s’agit probablement d’une arnaque », indique l’article.
Étherscan
Deuxièmement, une autre façon de rechercher un projet de cryptographie consiste à vérifier si le code du projet a été vérifié sur Etherscan. Si le code n’est pas vérifié, il s’agit probablement d’une arnaque.
« La raison pour laquelle les fraudeurs ne révèlent pas leur code est s’il y a des problèmes, des bugs, ou s’il a un objectif autre que celui indiqué », explique Dapp Radar.
La section des commentaires d’Etherscan mérite également d’être notée. En effet, si quelqu’un qualifie le projet de crypto-monnaie d’arnaque, il est certain à 99 % qu’il s’agit d’une arnaque.
Des plateformes comme Dapp Radar fournissent également des listes d’adresses pour les projets frauduleux de crypto-monnaie. D’autres plateformes comme CoinGecko et CoinMarketCap peuvent également être utiles pour identifier les escroqueries. Si un token ne se trouve pas sur ces sites agrégateurs, mieux vaut y prêter attention.
De plus, s’il y a des notifications d’avertissement comme celle ci-dessous (« Le propriétaire du contrat intelligent peut créer de nouveaux jetons, veuillez procéder avec prudence »), il est préférable de procéder avec prudence :
Bourses, liquidité et autres outils
Concernant les échanges de crypto-monnaie, l’article souligne que si le jeton en question n’est négocié que sur quelques échanges décentralisés (DEX), il s’agit presque certainement d’une arnaque.
Une autre stratégie consiste à vérifier la liquidité du protocole. La liquidité est la quantité de cryptomonnaie ou le nombre de jetons bloqués dans des contrats intelligents pour permettre aux gens d’acheter et de vendre des actifs sur des bourses décentralisées.
Si la liquidité est inférieure à 100 000 $ ou diminue à un rythme important, il peut s’agir d’un projet de cryptographie frauduleux.
Enfin, l’article conseille aux gens de vérifier le projet sur des outils d’analyse tiers. Certaines options sont : Smell Test, qui effectue un audit automatisé du jeton ; Honeypot, liste de contrats intelligents contenant des défauts de programmation évidents délibérément insérés ; et DEXtools, qui enregistre les prix des jetons en direct et permet d’évaluer la véritable valeur d’un jeton en temps réel.
Voir l’article original en portugais
