La Commission d’enquête parlementaire (CPI) sur les pyramides financières, qui enquête sur les stratagèmes frauduleux avec les crypto-monnaies au Brésil, a approuvé ce mardi (26) une demande demandant la violation du secret bancaire et fiscal de plusieurs bourses de crypto-monnaie opérant au Brésil.
Le député Ricardo Silva (PSD-SP) était l’auteur de la demande. Le texte mentionne Mercado Bitcoin (MB), Foxbit, NovaDax, Binance, Ripio, Bitso, Bitcoin Trade, Bitcointoyou, Coinext, B Fintech, Digitra.com et Wellington Participações.
Comme le souligne l’auteur de la demande, la violation du secret bancaire et fiscal permettra de « suivre l’argent ». Autrement dit, surveiller les mouvements des investisseurs sur les plateformes de cryptomonnaies en question.
« La violation de la confidentialité suit le même schéma que ce que nous avons fait avec Binance. Cette commission d’enquête parlementaire a la même règle pour tout le monde. Une violation de la confidentialité n’est pas une accusation préalable, il s’agit simplement d’une compréhension de la manière dont les transactions s’effectuent. Nous avons eu accès à toute la documentation de Binance et approfondissons actuellement une enquête menée par ce cabinet d’avocats. Mais nous devons aussi comprendre les autres pour pouvoir comprendre le marché dans son ensemble afin que le rapport final soit bien présenté et réfléchi », a soutenu le député Ricardo Silva.
Violation du secret des échanges
Comme le rapporte CriptoFácil, le 20 septembre, les députés qui composent le CPI ont approuvé la violation du secret bancaire des sociétés partenaires de la bourse de crypto-monnaie Binance au Brésil.
La demande, rédigée par le député Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE/RJ), demandait la divulgation de données provenant d’entreprises telles que Capitual et Latam Tecnologia, par exemple.
Capitual a agi en tant que processeur de paiement de Binance jusqu’en juin 2022. À cette époque, Binance a annoncé un nouveau partenaire, Latam Gateway, qui continue de travailler en partenariat avec l’échange de crypto-monnaie.
En outre, lors du même vote, les députés ont approuvé une demande distincte demandant à la Banque centrale des informations sur l’autorisation accordée aux sociétés Latam Gateway et Capitual d’agir comme établissements de paiement.
Au cours de la session, une autre demande a également été approuvée. Cette demande demandait à la Securities and Exchange Commission (CVM) d’envoyer tous les processus impliquant des organisations liées à Binance au CPI. Cela inclut les processus actuels et passés.
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