La Commission d’enquête parlementaire (CPI), qui enquête sur la fraude liée aux pyramides financières impliquant des crypto-monnaies, a approuvé, ce mardi (26), la violation du secret bancaire et fiscal de plusieurs courtiers en crypto-monnaie opérant au Brésil.
La déclaration officielle, signée électroniquement par le député Ricardo Silva (PSD-SP), demande expressément violation de la confidentialité auprès des courtiers suivants :
- Marché des Bitcoins
- Bite de renard
- NovaDAX
- Binance Holding UY SA
- Binance Capital Management CO
- Ripio
- Bitso
- BitcoinTrade
- Bitcointoyou
- Coinext
- B Fintech (Binance Brésil)
- Digitra
- Wellington Participations LTDA
« Même règle pour tout le monde »
Selon la justification présentée dans la demande, l’objectif principal de la violation de la confidentialité est d’enquêter sur la possibilité de fraude liée aux pyramides financières qui utilisent les crypto-monnaies dans le cadre de leur modèle économique.
Le représentant Ricardo Silva a également souligné, lors d’une audience à la chambre ce mardi (26), la nécessité de comprendre le fonctionnement et la garde des actifs des maisons de courtage mentionnées, puisque beaucoup ont un modèle opérationnel jugé peu transparent.
Silva a souligné que la demande de violation de confidentialité suit le modèle précédemment établi avec la société de courtage Binance. « Cet IPC a la même règle pour tout le monde »il a déclaré.
Selon le député, le processus de rupture de la confidentialité ne doit pas être interprété comme une accusation, mais plutôt comme une tentative de mieux comprendre le fonctionnement des transactions des entreprises.
Le député a révélé que la commission avait déjà eu accès à toute la documentation de Binance et approfondissait son enquête. Cependant, il a souligné l’importance d’analyser d’autres courtiers.
« Nous devons comprendre le marché dans son ensemble, pour que notre évaluation finale, notre rapport final, soit très bien placé, très réfléchi »a-t-il souligné.
« Nous voulons comprendre le marché »
Ricardo Silva a également affirmé que la rupture de la confidentialité nous permettrait de retracer le parcours de l’argent des investisseurs et de mieux comprendre le fonctionnement des courtiers sur le marché.
La demande de violation de confidentialité, qui concerne plusieurs maisons de courtage opérant au Brésil, vise à fournir au CPI une vision plus complète et transparente du secteur. De cette façon, la commission pourra préparer un rapport final plus précis, prenant en compte toutes les nuances et particularités du marché des cryptomonnaies.
« Cette demande de violation de confidentialité suit le même schéma que ce que nous avons fait avec Binance, ce CPI a la même règle pour tout le monde, nous devons comprendre que la violation de confidentialité n’est pas une accusation, c’est juste une compréhension de la façon dont ils sont transactions en cours, car nous avons eu accès à toute la documentation de Binance et nous approfondissons ici une enquête menée par cette maison de lois, mais nous devons également comprendre les autres[corretoras], pour que nous puissions comprendre le marché dans son ensemble, pour que notre enquête finale, notre rapport final, soit très bien construit, très réfléchi. C’est pourquoi nous demandons toutes ces pauses.
Parallèlement, le marché des cryptomonnaies fait l’objet d’une surveillance croissante de la part des autorités brésiliennes, notamment en ce qui concerne les stratagèmes frauduleux qui profitent du manque de connaissances de la population en la matière.
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