L'année dernière Binance a fourni aux autorités russes les données d’identification et les enregistrements de transactions en crypto-monnaie de l’un de ses utilisateurs. Ces informations sont ensuite devenues des preuves contre l'utilisateur lui-même, un technicien informatique russe accusé de financement du terrorisme pour avoir fait des dons pour soutenir des campagnes de collecte de fonds ukrainiennes. Cela a été révélé par une enquête exclusive menée par Reuters, basée sur des documents des forces de l'ordre.
L'affaire concerne Yuri Belenkiy, 49 ans, un informaticien russe également titulaire d'un permis de séjour bulgare. Selon ce qui a été reconstitué par Reuters, entre janvier 2023 et mars 2024, Belenkiy a envoyé plus de 700 dollars en crypto-monnaies à des organisations liées aux forces armées ukrainiennes, dont un groupe associé à la Brigade Azov – que Moscou classe comme organisation terroriste, une classification qui n'est pas partagée par d'autres systèmes juridiques. Ces dons seraient intervenus en réponse aux appels publics du critique exilé du Kremlin, Arkady Babchenko, qui avait divulgué des adresses de portefeuille pour financer du matériel médical destiné aux soldats ukrainiens. Belenkiy a été arrêté en septembre 2025 et est toujours en prison en attendant son procès.
Les autorités d'enquête russes – la commission d'enquête, responsable des crimes les plus graves – ont contacté Binance via une adresse e-mail dédiée, déjà indiquée par la plateforme elle-même comme canal officiel des demandes des forces de l'ordre russes et biélorusses. Binance a répondu avec un fichier contenant les données de Belenkiy : confirmation qu'il était le propriétaire du portefeuille impliqué dans les transferts, date de naissance, adresse du domicile, numéro de téléphone, numéro de passeport, une copie de son passeport russe et une copie de son permis de séjour bulgare. Ces données ont ensuite été incluses parmi les éléments sous-tendant l’accusation de financement du terrorisme.
Le nœud de l’histoire est qu’en septembre 2023, Binance a déclaré avoir définitivement abandonné le marché russe, vendant ses activités locales sans maintenir aucune part des revenus ni aucune option de rachat. Selon Mike Bystrov, fondateur du cabinet d'avocats Stellar Consulting spécialisé dans la régulation des cryptomonnaies, Binance n'avait aucune obligation de fournir les données aux autorités russes – ayant quitté la Russie – et aurait effectivement pu violer la législation européenne sur la protection des données. Binance conteste cette interprétation.
Dans un communiqué officiel, un porte-parole de Binance a déclaré que la société « n'élabore ni n'applique les lois d'aucune juridiction, ne détermine les accusations ni ne décide de la manière dont un gouvernement utilise les informations dans les procédures judiciaires », ajoutant qu'elle répond aux demandes légitimes formulées par les autorités compétentes dans le respect des lois applicables en matière de confidentialité et de réglementation. La plateforme a refusé de commenter spécifiquement le cas Belenkiy.
Les documents examinés par Reuters ont été acquis par The First Department, une ONG russe qui fournit une assistance juridique aux personnes faisant l'objet de poursuites pénales politiques, et auraient été remis par un membre de la famille de Belenkiy. Reuters précise qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante cette circonstance. Les documents eux-mêmes décrivent les preuves recueillies par les enquêteurs avant que les accusations ne soient portées.
Ce n’est pas le premier épisode qui remet en cause les relations entre Binance et Moscou. Reuters avait précédemment rapporté que le chef régional de Binance avait rencontré des responsables de l'agence russe de surveillance financière en 2021, qui avaient demandé de l'aide pour identifier les utilisateurs qui avaient fait des dons de bitcoins à Alexei Navalny. À l’époque, Binance avait nié avoir jamais été contactée par les autorités russes au sujet du dissident, décédé en 2024 dans une colonie pénitentiaire de l’Arctique.
L’affaire Belenkiy n’est pas un épisode isolé dans le contexte russe. Selon des militants des droits civiques qui surveillent les procédures judiciaires, plusieurs dizaines de personnes qui ont fait des dons via des crypto-monnaies à des causes qualifiées plus tard d'extrémistes ou de terroristes par Moscou ont été poursuivies et condamnées en Russie. Reuters n'a pas pu établir le chiffre précis. Les documents acquis concernent exclusivement le cas Belenkiy : il n'est pas possible de déterminer si d'autres personnes ayant fait un don via crypto ont été impliquées dans l'enquête des forces de l'ordre russes, ni si Binance a identifié d'autres utilisateurs à la demande de Moscou.
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