En résumé
- Geoffrey Auyeung, 47 ans, a été condamné à cinq ans de prison pour avoir blanchi 97 millions de dollars en crypto pour des escrocs qui ont trompé les investisseurs avec de fausses promesses.
- Auyeung a converti les fonds en Bitcoin, Ethereum et stablecoins via des échanges tels que Gemini, Bitstamp et Coinbase, puis les a canalisés vers Binance.
- Il doit remettre 2,3 millions de dollars saisis sur ses comptes, une voiture et 7,1 millions de dollars saisis dans des portefeuilles cryptographiques dans le cadre de sa peine.
Geoffrey K. Auyeung, un homme de 47 ans de la région de Seattle, Washington, a été condamné à cinq ans de prison pour complot en vue de blanchir de l'argent pour son rôle dans un stratagème de fraude cryptographique qui a escroqué les victimes de près de 100 millions de dollars.
Auyeung, qui a été arrêté en 2024 et Il a plaidé coupable en février.était chargé de recevoir les fonds de la fraude puis de les transférer vers les comptes bancaires ou adresses cryptographiques de ses complices sous forme de Bitcoin, Éthereumou des pièces stables adossées au dollar comme USDT et USDC.
« M. Auyeung a facilité une fraude, orchestrée par d'autres, qui a volé l'argent des investisseurs tout en les berçant avec des promesses d'un compte séquestre légitime », a déclaré le premier procureur adjoint des États-Unis, Neil Floyd, dans un communiqué.
« Et même après avoir été inculpé et arrêté, Auyeung a passé 16 mois à communiquer secrètement avec ses complices et à continuer de percevoir ses frais illicites en faisant en sorte que l'argent soit versé sur les comptes bancaires de sa femme », a ajouté Floyd. « Il a fait preuve d'un mépris total envers la loi. »
Auyeung et ses complices ont convaincu les victimes de leur envoyer de l'argent au moins entre 2022 et 2024, leur faisant croire que leurs fonds étaient utilisés pour des investissements dans l'industrie pétrolière et gazière. Au lieu de cela, après avoir reçu l’argent, il l’a transféré sur des comptes bancaires ou sur des bourses de crypto-monnaie telles que Gemini, Bitstamp et Coinbase pour acheter des actifs cryptographiques.
Au fil du temps, la plupart des jetons ont été transférés vers l'échange de crypto-monnaie Binance et les victimes n'ont reçu aucune autre communication d'Auyeung.
Au cours de la période de deux ans allant de juin 2022 à juillet 2024, les comptes d'Auyeung ont reçu 97,1 millions de dollars de virements électroniques et d'autres dépôts, que le gouvernement considère comme le produit d'une fraude.
Selon les procureurs, Auyeung a acheminé des fonds via divers comptes et entités pour réduire les contrôles, comme il l'a soutenu qui « a rapidement converti d'importantes sommes d'argent fiduciaire en crypto-monnaies, qu'il a ensuite rapidement dispersées à diverses adresses de dépôt fournies par ses complices ».
Il a gagné au moins 4 millions de dollars de commissions payées par ses complices pour son rôle dans le stratagème, et doit restituer plus de 2,3 millions de dollars saisis sur ses comptes bancaires au moment de son arrestation, en plus d'une voiture et de 7,1 millions de dollars saisis dans des portefeuilles cryptographiques.
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