En résumé
- L'administrateur de Terraform Labs a accusé Jane Street d'avoir utilisé un chat privé appelé « Bryce's Secret » pour obtenir des informations privilégiées avant l'effondrement.
- Jane Street a vendu 192 millions de dollars en dollars américains au prix de parité quelques heures avant le krach, puis a été vendeuse, réalisant 134 millions de dollars de bénéfices.
- Jane Street a nié ces allégations, les qualifiant de « sans fondement et opportunistes », soulignant que le crash avait été causé par la fraude Terraform.
L'administrateur de Terraform Labs, Todd Snyder, a allégué dans une plainte modifiée déposée lundi que les commerçants de Jane Street avaient utilisé un chat privé pour obtenir des informations privilégiées des employés de Terraform, avant de se débarrasser de la totalité de la position de 192 millions de dollars de l'entreprise dans TerraUSD quelques heures avant l'effondrement du stablecoin.
Snyder, l'administrateur nommé par le tribunal du programme Terraform Labs, a accusé la société de trading quantitatif Jane Street, son co-fondateur Robert Granieri et les traders Bryce Pratt et Michael Huang de délit d'initié et de vente à découvert de jetons Terra lors du krach de 40 milliards de dollars en mai 2022.
Le dossier allègue que les commerçants de Jane Street ont créé une « chaîne de messages secrètes » avec des employés actuels et anciens de Terraform, surnommée « le secret de Bryce » en l'honneur de Pratt, un ancien stagiaire de Terraform qui a ensuite rejoint Jane Street en tant que développeur de systèmes.
Le procès modifié s'étend sur une action en justice déposée par Snyder pour la première fois en février et marque la deuxième affaire majeure intentée par la fiducie de liquidation de Terraform contre une société de trading à haute fréquence liée à l'effondrement de l'écosystème.
Jane Street a décidé de rejeter le procès initial en avril, arguant qu'il s'agissait d'une tentative sans fondement de la part de la succession en faillite de Terraform de rejeter la responsabilité de l'effondrement.
Selon le dernier procès, le chat a été créé le 22 février 2022 entre Pratt et deux anciens collaborateurs de Terraform, dont le directeur du développement commercial de l'entreprise.
Un participant a écrit à Pratt dans le chat : « frère, nous savons tous qui est l'acheteur. C'est là que tu travailles », avant de nommer « Jane Streeeeeeet », selon le dossier.
Le document allègue que Pratt a continué à contacter ses sources chez Terraform pour obtenir des « informations de défi » dont Jane Street avait « très faim », envoyant fréquemment des demandes via Telegram avec l'instruction « ne partagez pas s'il vous plaît ».
Le 7 mai 2022, Jane Street a supprimé et vendu l'intégralité de sa position de 192 millions d'UST en une seule journée, pratiquement à parité avec le dollar, quelques heures avant que le stablecoin ne commence à s'effondrer, selon le procès.
Le dossier allègue que Jane Street a ensuite vendu à découvert UST et Luna après avoir pris connaissance des détails d'un plan de sauvetage confidentiel, réalisant finalement plus de 134 millions de dollars de bénéfices grâce à ces transactions.
Il est également allégué que Jane Street aurait par la suite tenté de « minimiser ce type de visibilité à l'avenir » en désactivant les portefeuilles liés aux transactions, après qu'un contact de Blocktower ait informé la société qu'un groupe spécialisé dans l'analyse on-chain avait conclu que Jane Street avait « fait fortune » grâce à son activité.
« Ce procès est une tentative transparente d'extraire de l'argent alors qu'il est bien établi que les pertes subies par les détenteurs de Terra et Luna étaient le résultat d'une fraude de plusieurs millions de dollars perpétrée par la direction de Terraform Labs », a déclaré un porte-parole de Jane Street. Décrypter. Il a ajouté que « comme l'a démontré la requête en rejet déposée auprès du tribunal le mois dernier, nous nous défendrons vigoureusement contre ces allégations sans fondement et opportunistes ».
Décrypter a contacté la fiducie de liquidation de Terraform Labs pour commentaires.
Nic Puckrin, analyste macro et co-fondateur de Coin Bureau, a déclaré Décrypter que les délits d'initiés restent particulièrement difficiles à contrôler dans le monde de la cryptographie, car « les frontières entre la tenue de marché, les flux d'informations privilégiées et les canaux de communication informels ont toujours été plus floues ».
Cependant, il a noté que l'écosystème crypto présente un grand avantage par rapport à la finance traditionnelle : « des données transparentes en chaîne ».
« Ce niveau de visibilité peut permettre aux enquêteurs de suivre beaucoup plus facilement les flux de fonds, les schémas de négociation et l'activité des portefeuilles » afin de prouver ou de réfuter les allégations, a ajouté Puckrin.
L'effondrement de Terra
Terraform s'est écrasé en mai 2022 à la suite de la perte de l'ancrage du stablecoin algorithmique TerraUSD au dollar, faisant passer le jeton sœur LUNA de plus de 60 $ à des fractions de cent en quelques jours.
L'effondrement d'environ 40 milliards de dollars de Terra a déclenché une contagion cryptographique qui a fait tomber de grandes entreprises comme Celsius, Three Arrows Capital, Voyager et finalement FTX, tout en anéantissant des milliards de valeur marchande.
Terraform a déposé une demande de protection au titre du chapitre 11 dans le Delaware en janvier 2024, et une fiducie de liquidation a ensuite été créée pour gérer les recouvrements au nom des créanciers.
Le cofondateur Do Kwon, extradé du Monténégro pour faire face à des accusations aux États-Unis, a plaidé coupable de complot et de fraude électronique en décembre et purge actuellement une peine de 15 ans de prison.
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