En résumé
- PCT Litigation Trust a poursuivi Swan Bitcoin devant le tribunal des faillites du Delaware, alléguant qu'il avait retiré près d'un milliard de dollars avant l'effondrement de Prime Trust en 2023.
- Le procès accuse Swan d'avoir agi sur la base d'informations privilégiées par l'intermédiaire d'un dirigeant de Prime qui était également un conseiller rémunéré de l'entreprise.
- Swan a transféré 11 992 BTC – évalués aujourd'hui à 917 millions de dollars – quelques jours avant que Prime ne dépose une demande de mise en faillite (chapitre 11) en août 2023.
Electric Solidus, Inc, qui opère en tant qu'entreprise de services électriques Bitcoin Swan Bitcoin a été désigné comme défendeur dans un nouveau procès déposé devant le tribunal des faillites du Delaware, cherchant à récupérer près d'un milliard de dollars en crypto-monnaie liée à l'effondrement de Prime Trust en 2023.
Le procès, déposé par PCT Litigation Trust – une fiducie créée pour distribuer des actifs et poursuivre les litiges liés à Prime Core Technologies – allègue que Swan a réussi à éviter des pertes importantes en 2023 lorsque l'ancien dépositaire de crypto-monnaie a été contraint de fermer ses portes et de déposer son bilan, citant « l'accès sans précédent de l'entreprise aux informations privilégiées ». Le procès a été signalé pour la première fois par Espace de bloc.
« Swan, contrairement à la plupart des clients Prime, n'a pas subi de pertes significatives parce qu'il disposait d'informations privilégiées et non publiques », indique le procès. « Swan savait qu'il devait transférer le fiat et la crypto-monnaie de Prime immédiatement avant que Prime ne dépose son bilan pour éviter des pertes catastrophiques. »
Prime Trust était contraint de fermer par les régulateurs du Nevada en juin 2023, après qu'il a été déterminé que l'entreprise était fortement endettée et n'était pas en mesure de servir ses clients. En août de la même année, la garde déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 en raison de ses problèmes financiers, les premiers documents réglementaires indiquant qu'elle devait jusqu'à 82 millions de dollars à ses clients pour des dépôts fiduciaires manquants.
Avant son dépôt de bilan, Swan a réussi à transférer des actifs d'une valeur de près d'un milliard de dollars aux prix actuels, en tête de liste 11 992 BTC actuellement évalués à environ 917 millions de dollars, qui, selon le procès, appartiennent aux créanciers de Prime.
Alors que normalement ces fonds pourraient être récupérés sur la base d'une période d'examen de 90 jours, également connue sous le nom de période de préemption, la poursuite allègue que Swan a pris des mesures pour contourner cette possibilité.
« Après avoir pris connaissance d'informations non publiques indiquant que Prime était au bord de la faillite, Swan a reconnu que déplacer l'ensemble de ses activités en dehors de Prime pourrait l'exposer à une énorme responsabilité de préemption. Par conséquent, Swan a entrepris des efforts pour se protéger d'une telle exposition », indique le procès.
Le procès précise en outre qu'un lien clé dans la relation entre les sociétés résidait dans le cadre d'un « cadre supérieur » de Prime, qui « a également servi de conseiller externe rémunéré auprès de Swan ».
Selon le dossier, le poste de ce dirigeant lui donnait accès à des informations privilégiées et il était chargé d'initier des conversations cryptées avec le PDG de Swan, Cory Klippstein, avant les réunions avec les régulateurs du Nevada.
« Le 25 mai 2023, au milieu de ces communications et un jour avant la réunion de Prime avec le FID du Nevada, Swan a informé Prime qu'il souhaitait transférer l'intégralité de son entreprise hors de Prime », indique le dossier.
L'exposition indiquée dans le dossier comprend environ 22,4 millions de dollars en dollars américains, ainsi que 5 millions de dollars en pièces stables adossées au dollar et 91 444 XRP, ce qui équivaut à environ 126 000 dollars en jeton indexé sur Ripple.
« Prime Trust détenait les actifs des clients dans des comptes en fiducie détenus individuellement. La masse de la faillite tente maintenant de reprendre les actifs qu'elle détenait en fiducie en tant que dépositaire, auprès d'une partie qui ne les a jamais reçus. Les actifs des clients détenus par une société de fiducie ne sont pas accessibles aux créanciers non garantis généraux, et nous attendons des tribunaux qu'ils le déterminent », a déclaré un représentant de Swan Bitcoin. Espace de bloc.
Un représentant de l'entreprise n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Décrypter.
Débriefing quotidien Bulletin
Commencez chaque journée avec les principales actualités du moment, ainsi que des fonctionnalités originales, un podcast, des vidéos et bien plus encore.
Voir l’article original en espagnol
