Le PDG de Binance, Richard Teng, a rejeté un rapport de Fortune qui faisait état du licenciement de chercheurs analysant d'éventuelles violations des sanctions liées à l'Iran.
« Articles de presse irresponsables et trompeurs sur la base de sources anonymes (…) faire une injustice à l’excellent travail de nos plus de 1 300 employés chargés de la conformité qui travaillent sans relâche pour maintenir les normes mondiales », a-t-il déclaré sur X dans la nuit du 13 février.
Fortune, comme l'explique CriptoNoticias, a rapporté que les chercheurs internes de Binance auraient détecté que des entités liées à l'Iran avaient reçu plus que 1 milliard de dollars en crypto-monnaies via cet échange entre mars 2024 et août 2025.
Selon ce média, citant des sources anonymes, au moins 5 membres de l'équipe de conformité de Binance qui ont analysé ces transactions ont ensuite été licenciés.
Face à ce scénario, Teng a répondu en énumérant cinq points essayant de renforcer le discours de conformité de Binance. Cependant, le gérant Il n'a pas précisé s'il y avait eu ou non des licenciements. dans la zone mentionnée par Fortune.
Les cinq points détaillés par Richard Teng, dans sa déclaration, étaient les suivants :
1. Conformité aux réglementations et sanctions LBC
« Binance se conforme et maintient les normes mondiales AML et les sanctions applicables », a-t-il déclaré. AML fait référence à normes mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent qui nécessitent d’identifier les utilisateurs, de surveiller les transactions et de signaler les activités suspectes.
Teng a insisté sur le fait que l'entreprise respecte les cadres réglementaires actuels.
2. Utilisation d'outils de surveillance externes
Le PDG a expliqué que, « comme d'autres institutions financières », Binance utilise des outils tiers tels que Elliptic, Chainalysis et TRM Labs pour la surveillance en temps réel, l'analyse du réseau de crypto-monnaie et la détection des sanctions.
Selon lui, ces plateformes permettent « identifier et prévenir les activités illégales et maintenir les normes de lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions.
De plus, les trois sociétés mentionnées par Teng sont connues pour suivre les flux de crypto-monnaie sur les réseaux publics et avertir des liens possibles avec des activités illégales.
Teng n'a pas précisé si l'utilisation de ces outils avait changé après les prétendus licenciements évoqués par Fortune.
3. Rapports proactifs aux autorités
« Lorsque nous détectons des liens potentiels avec des activités sanctionnées, nous adoptons une approche proactive pour les signaler et travailler avec les forces de l'ordre », a-t-il déclaré.
Il a ajouté que ceci a été effectué par votre équipe de conformité dans les cas cités par le rapport Fortune.
4. Coopération et reconnaissance internationales
Teng a assuré que Binance coopère activement avec les forces de l’ordre « partout dans le monde, partageant des renseignements et soutenant la recherche. »
« Ces efforts sont largement reconnus par les forces de l'ordre du monde entier », a-t-il déclaré.
À titre d'exemple, il a indiqué qu'il avait reçu une lettre de reconnaissance de la police de Hong Kong pour « nos efforts inlassables pour enquêter et combattre les crimes illégaux ». Cependant, le PDG de la bourse n'a pas précisé le contenu de la lettre ni le contexte de l'enquête liée à cette reconnaissance.
5. La conformité en tant que processus continu
Enfin, Teng a déclaré que « le respect des normes est un chemin qui évolue et la lutte contre les crimes illicites est un effort sans fin ».
Il a ajouté que le Les acteurs malveillants utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées pour éviter d'être détecté et que Binance poursuivra « nos efforts inlassables pour lutter contre les crimes illicites et maintenir l'intégrité mondiale ».
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