En résumé
- Le ministère de la Justice des États-Unis a accusé trois personnes d’avoir orchestré une arnaque à la cryptomonnaie de 1,9 milliard de dollars via la plateforme HyperFund.
- Les accusés auraient fraudé des investisseurs en leur promettant de fausses rendements quotidiens compris entre 0,5 % et 1 % provenant d’opérations minières inexistantes.
- Les accusés font face à des accusations, notamment de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et une fraude électronique, avec des peines maximales pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison fédérale s’ils sont reconnus coupables.
Un Australien et deux Américains ont été accusés d’avoir orchestré une arnaque à la cryptomonnaie de 1,9 milliard de dollars basée sur une prétendue plateforme DeFi, HyperFund, a rapporté lundi le ministère américain de la Justice (DOJ).
Le DOJ a accusé le citoyen australien Sam Lee d’avoir co-fondé HyperFund et Rodney Burton et Brenda Chunga d’en faire la promotion, fraudant collectivement les investisseurs de 1,89 milliard de dollars en prétendant que les retours sur investissement proviendraient de ce que le tribunal a appelé des « opérations d’extraction de crypto-monnaie ». inexistant ».
« Le niveau de l’escroquerie présumée ici est stupéfiant », a déclaré le procureur américain Erek L. Barron pour le district du Maryland dans un communiqué. « Qu’il s’agisse d’une fraude à la cryptomonnaie ou d’une autre fraude financière, si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.
« Ce bureau et nos partenaires chargés de l’application des lois tiendront pour responsables les auteurs de ces stratagèmes frauduleux et d’autres. » Baron a ajouté.
De juin 2020 à novembre 2022, selon le ministère de la Justice, le trio aurait proposé et vendu des contrats d’investissement au public via HyperFund, faisant ce que le tribunal a qualifié de fausses déclarations, notamment des « adhésions » à HyperFund qu’ils offraient aux investisseurs entre 0,5 % et 1 %. % quotidiennement en récompenses passives jusqu’à ce que l’entreprise double ou triple l’investissement initial de l’investisseur.
HyperFund a affirmé que ses paiements seraient partiellement distribués à partir de ses revenus provenant d’opérations minières de cryptographie à grande échelle. Le problème, selon le ministère de la Justice, c’est que l’exploitation minière n’existait pas.
Selon le ministère de la Justice, au moins à partir de juillet 2021, HyperFund a commencé à bloquer les retraits des investisseurs.
Lee et Chunga sont accusés de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et une fraude électronique, tandis que Burton est accusé de diriger une entreprise de transfert d’argent sans licence. Chunga a plaidé coupable. Le trio risque une peine maximale de cinq ans de prison fédérale s’il est reconnu coupable.
Le ministère de la Justice a noté qu’HyperFund est également connu sous les noms d’HyperTech, HyperCapital, HyperVerse et HyperNation.
Bien que les délits liés aux cryptomonnaies ne soient pas nouveaux, le ministère de la Justice et d’autres agences, dont la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, ont intensifié leurs efforts pour lutter contre les escroqueries et les stratagèmes prétendument liés aux actifs numériques.
Un rapport de la société de renseignement blockchain TRM Labs a indiqué le mois dernier que plus de 1,7 milliard de dollars de crypto-monnaie avaient été volés rien qu’en 2023. Plus tôt ce mois-ci, des pirates ont volé plus de 4 millions de dollars en utilisant ce que l’on appelle des « draineurs de portefeuille ». » via de faux parachutages et des escroqueries ciblant les détenteurs de Solana.
Le ministère de la Justice n’a pas encore répondu à une demande de commentaires. Décrypter.
« L’activité illégale alléguée dans cette affaire est précisément le type de comportement que l’IRS Criminal Investigation et nos partenaires chargés de l’application des lois s’engagent à dissuader », a déclaré David Meisenheimer, agent spécial en charge de l’IRS Criminal Investigation. « Ces accusations envoient un message clair selon lequel nous disposons des outils et de la force interne nécessaires pour protéger nos systèmes financiers grâce à des enquêtes diligentes, des poursuites et la responsabilisation de ceux qui cherchent à frauder le public américain. »
Edité par Ryan Ozawa.
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