En résumé
- Le bureau du procureur américain du district oriental de Pennsylvanie a accusé Ruslan Tkachuk et Alexander Ledenev du blanchiment de 389 millions de dollars en Bitcoin.
- AudiA6 a proposé de cacher l'origine des actifs cryptographiques illicites en facturant une commission de 5 % sur les fonds traités.
- Tous deux arrêtés en Géorgie risquent jusqu'à 20 ans de prison pendant que les États-Unis procèdent à leur extradition.
Deux personnes présumées responsables du blanchiment de plus de 389 millions de dollars en Bitcoin pour l'organisation de blanchiment d'argent crypto AudiA6 ont été arrêtées et inculpées mercredi en République de Géorgie.
Le couple, Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 ans, et Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 ans, ont chacun été inculpés d'un chef de complot en vue de blanchir des instruments monétaires et d'un chef de blanchiment d'argent par provocation policière, dans le cadre d'une opération internationale contre l'organisation AudiA6, selon le bureau du procureur américain du district oriental de Pennsylvanie.
« La plainte pénale dans cette affaire allègue que Tkachuk et Ledenev sont des membres de haut rang de l'organisation AudiA6, qui gère le service de blanchiment d'argent crypto-monnaie et le forum sur la cybercriminalité Dark2Web », a déclaré le bureau du procureur.
Selon la plainte, le système AudiA6 proposait de « dissimuler et dissimuler l'origine » des actifs cryptographiques de ses clients qui pourraient autrement être liés à des sources illicites. En échange, l'organisation prélevait une commission de 5 % sur les fonds blanchis.
Ils ont été arrêtés à la suite d'une enquête parallèle menée par les services secrets américains, l'IRS et les agences de sécurité d'Australie, d'Allemagne, du Japon et d'autres pays. Cela a conduit au perquisition de trois propriétés, au blocage de comptes sur la plateforme de messagerie Telegram, au gel et à la saisie d'actifs cryptographiques et au placement d'une bannière de saisie sur le site darknet du groupe.
Grâce à l'analyse de la blockchain, les agences ont identifié 10 333 BTC déposés dans les comptes cryptographiques AudiA6, évalués à plus de 389 millions de dollars au moment des transactions. Environ 19 millions de dollars de ces transactions ont été déposés directement à partir de sources illicites connues.
Tkachuk et Ledenev sont actuellement sous la garde des autorités de la République de Géorgie tandis que le bureau du procureur américain du district oriental de Pennsylvanie s'occupe de leur extradition. S’ils sont reconnus coupables des crimes dont ils sont accusés, tous deux risquent jusqu’à 20 ans de prison.
Plus tôt cette année, des fonds volés via une fausse application Ledger publiée sur le Mac App Store ont été blanchis via les services AudiA6, selon une analyse réalisée par un chercheur en blockchain mieux connu sous le nom de ZachXBT.
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