TLDR
- Les procureurs fédéraux ont inculpé deux suspects dans une affaire de blanchiment d'argent cryptographique de 389 millions de dollars.
- Les autorités ont lié l'opération à AudiA6, un réseau de forums sur le mélange de bitcoins et la cybercriminalité.
- Le groupe aurait traité plus de 10 000 BTC et gagné des millions en frais.
- Les enquêteurs ont retracé les fonds liés aux marchés du darknet et aux activités de ransomware.
- Les agences internationales ont procédé à des arrestations coordonnées et saisi des infrastructures numériques.
Les procureurs fédéraux de Philadelphie ont inculpé deux hommes dans une affaire de blanchiment de crypto-monnaie de 389 millions de dollars. Les autorités ont lié l'opération à un réseau mondial utilisant des services de mixage Bitcoin et des plateformes Darknet. Les responsables ont déclaré que des arrestations avaient eu lieu en Géorgie après une action coercitive multinationale coordonnée.
Accusations de blanchiment d'argent crypto liées au réseau AudiA6
Ruslan Tkachuk et Alexander Ledenev font face à des accusations de complot liées à un système de blanchiment d'argent cryptographique. Ils auraient exploité un service traitant d’importants flux de bitcoins sur plusieurs portefeuilles coordonnés à l’échelle mondiale.
Les procureurs ont déclaré qu'AudiA6 avait traité environ 10 333 Bitcoins d'une valeur de 389,7 millions de dollars. Le groupe a gagné plus de 10 millions de dollars grâce à des frais de transaction allant jusqu'à 5 % et à l'ensemble du réseau de la plateforme.
Les autorités ont retracé environ 393 Bitcoins liés aux marchés du darknet et aux groupes de ransomwares, ont confirmé les enquêteurs. Ils ont déclaré que des fonds supplémentaires étaient entrés indirectement via des réseaux criminels.
Les responsables ont déclaré que des agents infiltrés ont mené six opérations entre 2022 et 2026. Les agents se sont fait passer pour des criminels recherchant des services de blanchiment pour des opérations de produits illicites.
Dans un échange, les opérateurs ont accepté les bitcoins volés sans restrictions, ont indiqué les procureurs. Dans un autre, ils ont demandé que tous les fonds doivent passer par des transactions mixtes.
Les procureurs ont déclaré que l’analyse de la blockchain révélait des flux traçables via les systèmes d’enregistrement des échanges. Ils ont déclaré que les allégations marketing d’anonymat complet ne correspondaient pas à l’activité de suivi des transactions.
Les accusations comprennent le complot en vue de blanchir des instruments monétaires et les accusations d'infractions de blanchiment d'argent déposées. Chaque chef d'accusation est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.
Forum Dark2Web et opération d'arrestation internationale
AudiA6 exploitait Dark2Web, un forum utilisé pour la coordination de la cybercriminalité et les paiements sur un marché en ligne. Les utilisateurs ont négocié des services illicites, notamment des escroqueries et des transactions liées aux stupéfiants.
Les autorités ont déclaré que la plate-forme fonctionnait parallèlement à une couche de cadre d'infrastructure de mélange Bitcoin. Il prenait en charge les transactions conçues pour masquer l'origine des fonds dans les portefeuilles.
Les agents du FBI et des services secrets ont mené des échanges infiltrés pendant plusieurs mois. Ils ont engagé des opérateurs se faisant passer pour des criminels cherchant à enquêter sur les services de blanchiment d'argent.
Les opérateurs ont répondu par des déclarations soutenant le blanchiment sans restriction de fonds illégaux destinés à des activités illicites. Un opérateur a répondu « ne s'en soucie pas » lorsqu'on l'a interrogé sur les sources Bitcoin volées.
Une opération coordonnée a impliqué Europol et plusieurs agences internationales chargées de l’application des lois. Recherche des propriétés ciblées, des appareils numériques et des comptes liés à une crypto-monnaie.
Les autorités ont gelé les avoirs, saisi les appareils et remplacé les sites Web par des bannières de saisie. Ils ont également bloqué les chaînes Telegram liées aux chaînes du réseau AudiA6.
Les autorités américaines prévoient une procédure d'extradition pour les deux suspects depuis la Géorgie. Le district oriental de Pennsylvanie poursuit les poursuites menées par les procureurs fédéraux.
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