En résumé
- La société mère de Kraken, Payward, a obtenu une sentence arbitrale de 22 millions de dollars contre Mazars USA pour avoir abandonné un audit quelques jours avant de le conclure en décembre 2023.
- Le co-PDG Arjun Sethi a soutenu que Mazars avait subi des pressions pour prendre sa retraite pendant l’opération Choke Point 2.0 de l’ère Biden.
- Le procès de la SEC contre Kraken a été rejeté en mars 2025, mais Sethi a averti que les dommages à la réputation coûteraient des années et des millions en frais juridiques.
La société mère de Kraken, Payward, a obtenu une sentence arbitrale de 22 millions de dollars contre son ancien auditeur, Mazars USA, qui a abandonné un audit presque terminé, a rapporté la bourse de crypto-monnaie dans un communiqué. article de blog mardi.
Payward demande maintenant à la Cour de la chancellerie du Delaware de rendre un jugement final sur la sentence, dans une lettre ouverte du co-PDG Arjun Sethi qui a également servi d'appel à une réforme des règles de cryptographie aux États-Unis. L'entreprise a poursuivi Mazars en justice pour avoir abandonné l'audit, ce qui, selon Sethi, a porté atteinte à sa réputation au plus fort de ce qu'on appelle l'opération Choke Point 2.0.
« Un audit n'est pas une faveur. C'est de l'oxygène », a écrit Sethi, affirmant que les relations bancaires, les licences et les régulateurs en dépendent. Lorsqu'un auditeur part sans conclusions, a-t-il noté, le client doit réparer les dommages à sa réputation qu'il n'a jamais mérités, au prix de plusieurs années et de millions de dollars en frais juridiques.
L'audit raté
Mazars a audité les finances de Kraken pendant trois ans et a émis deux avis sans réserve, a déclaré Sethi, avant d'abandonner le troisième audit quelques jours avant sa conclusion en décembre 2023. La société, a-t-il déclaré, a confirmé par écrit qu'elle n'avait aucun désaccord avec la direction, n'avait aucune inquiétude quant à l'intégrité de l'entreprise et n'avait trouvé aucune fraude.
Selon Sethi, Mazars a allégué une incertitude juridique lors de son retrait, notamment une action en justice que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis avait intentée contre Kraken des semaines plus tôt. Le co-PDG a soutenu que l’auditeur avait subi des pressions pour abandonner une industrie dont le service était devenu politiquement coûteux, notant que le groupe Mazars avait suspendu ses travaux de test de réserves pour l’ensemble du secteur de la cryptographie en décembre 2022.
Opération Choke Point 2.0
Opération Choke Point 2.0 est un terme largement utilisé pour décrire ce que les critiques appellent la campagne non officielle de l'administration Biden visant à faire pression sur les banques pour qu'elles rompent leurs liens avec l'industrie de la cryptographie après l'effondrement de FTX. fait écho à un Programme de l'ère Obama cela a poussé les banques à se retirer d’activités telles que les prêteurs sur salaire et les marchands d’armes.
Sethi a souligné un déclaration commune du 3 janvier 2023 de la Réserve fédérale, de la FDIC et de l'OCC avertissant les banques des risques liés aux crypto-monnaies, ainsi que des « lettres de pause » de la FDIC – au moins 25 d'entre elles envoyées à 24 banques – qui selon les défenseurs du secteur Ils ont demandé aux prêteurs d’arrêter ou de reporter leur activité cryptographique. Au même moment, la SEC, dirigée par Gary Gensler, alors président, était poursuivre ou enquêter à des dizaines de sociétés de cryptographie, dont Kraken.
La SEC contre Kraken
Le procès de la SEC contre Kraken a été licencié avec préjudice en mars 2025, sans sanctions ni aveu de culpabilité, dans le cadre d'un retrait plus large suite au départ de Gensler et au changement de cap de l'administration Trump. Opération Choke Point 2.0 a été en grande partie démanteléles orientations précédentes ont été inversées et les responsables enquêtent désormais sur les cas d'exclusion bancaire inappropriée.
Sethi a affirmé que les dégâts allaient au-delà de l'audit. Il a écrit que Jesse Powell, co-fondateur et ancien PDG de Kraken, avait sa maison perquisitionné par des agents fédéraux en mars 2023 à la suite d'un différend avec une organisation à but non lucratif sans rapport avec l'échange, et que l'enquête a été clôturée environ deux ans plus tard sans inculpation et avec le retour des appareils de Powell. Powell a depuis cédé le contrôle opérationnel quotidien à Dave Ripley, que Sethi a ensuite rejoint en tant que co-PDG.
Un appel à la clarté
Sethi a profité de la lettre pour promouvoir le Clarity Act ou CLARITY ACT, le projet de loi sur la structure du marché de la cryptographie qui diviserait la supervision des actifs numériques entre la SEC et la CFTC. Il a fait valoir que prouver qu’une entreprise de cryptographie légitime mérite des services bancaires et professionnels ordinaires ne devrait jamais nécessiter de gagner une bataille juridique.
La facture adopté par le Comité sénatorial des banques avec un vote de 15 voix contre 9 en mai, après avoir été adopté par la Chambre l'année dernière, mais bloqué avant les vacances du 4 juillet et a encore besoin d'un vote complet du Sénat et d'une réconciliation avec une mesure d'accompagnement avant d'atteindre le bureau du président.
Débriefing quotidien Bulletin
Commencez chaque journée avec les principales actualités du moment, ainsi que des fonctionnalités originales, un podcast, des vidéos et bien plus encore.
