Comme on le sait déjà, Binance a supprimé Banco de Venezuela comme mode de paiement dans son service de trading peer-to-peer (P2P), cette mesure s’ajoute à celles déjà prises par la plus grande bourse du monde concernant les banques russes sanctionnées, tout cela en raison de la probabilité que la Bourse fasse des efforts pour se conformer aux mesures adoptées qui ont leur place dans le cadre des sanctions financières internationales.
Il faut rappeler ce qui a été reflété dans le rapport du Wall Street Journal du 24 août sur la participation de la bourse à l’évasion des sanctions financières internationales et les récentes déclarations de son PDG à travers le blog du géant, expliquant que Binance applique les mêmes règles de sanctions que les banques. , conformément aux réglementations internationales, déclarant que « … si les gouvernements présentent de nouvelles sanctions incluant le désengagement des utilisateurs, alors nous appliquerons ces sanctions avec fermeté. Nous disposons également d’équipes de travail conjointes formelles et informelles avec plusieurs gouvernements et agences de réglementation du monde entier, qui nous consultent sur les meilleures pratiques à l’avenir. « Nous sommes toujours heureux de travailler avec tout gouvernement qui souhaite travailler avec nous. »
Rappelons maintenant que l’ancien Sunacrip avait publié à l’époque une déclaration recommandant aux agents de l’écosystème cryptographique de s’abstenir d’utiliser des mécanismes ou des plateformes non autorisées pour effectuer des opérations et des transactions associées aux cryptoactifs, ce qui permettrait leur bon développement, leur fonctionnement et leur consolidation. du Système National de Cryptoactifs au Venezuela, compris comme BDV, PetroApp, Patria Exchange, VEX et les bourses dûment autorisées par Sunacrip. Cependant, nous ne devons pas laisser de côté la situation de l’utilisation de la plateforme d’échange dans le commerce national vénézuélien et la réception des fonds, même lorsqu’ils ne disposent pas officiellement d’une licence d’exploitation sur le territoire national.
Rappelons que l’arrêté administratif de Sunacrip n° 012-2019 a établi les mécanismes juridiques pour l’obtention des licences d’exploitation des maisons de change, à l’exception du fait qu’il réglemente expressément les questions liées aux personnes domiciliées dans le pays. Maintenant, les mesures coercitives unilatérales (sanctions mal nommées) sont-elles des raisons suffisantes pour exclure de l’échange P2P la banque avec le plus grand volume de clients et d’actifs consolidés au Venezuela ? La réponse est non. Nous comprenons que pour se conformer aux recommandations politiques associées contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme émises par le GAFI, la bourse prend des décisions comme celle-ci, cependant, il est important de souligner le fait de la vulnérabilité des droits économiques des individus qui effectuer des transactions d’une manière ou d’une autre via ladite plateforme et qui, en plus de cela, s’est conformé à l’enregistrement correspondant auprès de l’organe directeur (RISEC).
Il est également prudent de se demander si l’échange a respecté les dispositions de l’article 6 de ladite décision administrative, premier article, concernant la notification à la Surintendance nationale des cryptoactifs et des activités connexes et au Parquet général de la République, de tout mouvement anormal qu’ils ont détectés dans leurs transactions, et cela pourrait avoir des connotations de blanchiment d’argent (BC) et de financement du terrorisme (FT), dans l’utilisation de sa plateforme avec des transactions liées à la BDV. En réponse à cela, l’absence d’un cadre réglementaire spécialisé proposant des solutions aux défis en termes de cybersécurité, de confidentialité, de protection des données, de conservation des fonds et, dans le cas qui nous concerne, de fermeture du marché P2P, en utilisant un opérateur bancaire, nous laisse vulnérables dans la protection de nos droits effectifs, et laisse à son tour la République dans les mêmes circonstances devant un géant comme Binance.
Par Luis Rangel.
Avocat d’entreprise.
Coordinateur national du réseau de cryptoéconomie et de commerce électronique du mouvement Somos Venezuela.