En résumé
- Le co-fondateur de Binance, Yi He, a offert 10 000 $ de récompense aux employés qui signalent une activité malhonnête, en réponse à des allégations de délit d’initié.
- L’annonce intervient après des « irrégularités » liées à la cotation de Ronin sur Binance, où le prix du token a grimpé en flèche avant l’annonce et a chuté de 20 % après la négociation.
- Cet incident n’est pas sans rappeler l’affaire Coinbase, où d’anciens employés étaient impliqués dans un stratagème de délit d’initié, achetant et vendant des cryptomonnaies avant leur cotation officielle sur la plateforme.
Plus tôt cette semaine, le co-fondateur de Binance, Yi He, a commenté sur Twitter les allégations selon lesquelles l’entreprise pourrait avoir un problème de commerce intérieur. Sa solution : verser 10 000 $ de récompense aux employés qui dénoncent des collègues malhonnêtes.
« Si des informations sur un projet sont divulguées pour quelque raison que ce soit, vous serez averti une fois puis renvoyé », a-t-il déclaré en mandarin dans un message Publication sur Twitter le 6 février.
感谢今天所有关心币安，热爱币安，支持币安的朋友们，也收到了很多建议，我都有认真一条条看。过去偶尔有关于币安上币信息泄漏的激烈讨论，通常是一些尚未发布代币的项目，社区为了保持热度过度宣传并不鲜见；但今天RONIN上币公告发布后RONIN价格下跌引发了社区激烈讨论，经过内部调查发现是之前集成公…
– Yi He (@heyibinance) 5 février 2024
« S’il y a une fuite, la liste [proceso mediante el cual se agrega una nueva criptomoneda al exchange] sera annulée », a-t-il poursuivi sur le fil Twitter. « Si des informations sont divulguées après l’annonce, la liste en attente sera étendue directement et décidée en fonction d’ajustements ultérieurs. »
L’incident qui a déclenché le long fil de discussion sur Twitter et les changements de politique étaient des « irrégularités » avant et après que Ronin soit coté sur l’échange de crypto-monnaie Binance.
Le prix du jeton a grimpé en flèche avant l’annonce, mais a chuté de 20 % immédiatement après le début des échanges. La théorie dominante était que les personnes qui connaissaient la cotation avant son annonce thésaurisaient le jeton et le vendaient ensuite une fois que le prix montait en flèche.
La situation dans laquelle se trouve maintenant Binance rappelle Coinbase après que Crypto Twitter a identifié un portefeuille qui semblait devancer les jetons que la société de San Francisco envisageait d’inscrire sur sa bourse.
L’ancien chef de produit Coinbase, Ishan Wahi, et son frère Nikhil Wahi ont été impliqués dans un stratagème impliquant l’échange d’informations sensibles sur les listes de cryptomonnaies sur la plateforme Coinbase. De juin 2021 à avril 2022, Ishan Wahi a partagé des informations privilégiées avec son frère et un de ses amis, Sameer Ramani, sur les crypto-monnaies qui allaient être répertoriées.
Cela leur a permis d’acheter au moins 25 crypto-monnaies, dont neuf étaient considérées comme des titres, pour ensuite les revendre pour un bénéfice total d’environ 1,1 million de dollars.
Les frères et leur ami ont finalement été accusés de délit d’initié par le ministère de la Justice (DOJ) et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les Wahis sont parvenus à un accord avec la SEC exigeant que les frères restituent leurs gains mal acquis et paient des intérêts.
Dans l’affaire du DOJ, Ishan Wahi a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, chacun étant passible d’une peine maximale de 20 ans de prison. Mais il a été condamné à deux ans de prison.
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