Faisant actuellement face à une action en justice, une femme âgée de 31 ans se prépare à une confrontation en salle d’audience concernant des allégations de mauvaise gestion de 4,2 millions de dollars en crypto-monnaie. Les autorités chargées de l’application des lois ont dévoilé leur intention de l’accuser de fraude et d’« implication présumée dans des activités de blanchiment d’argent », selon un rapport.
Un détournement présumé de crypto-monnaie dévoilé
L’enquête a été lancée à la suite d’une plainte déposée par une entreprise l’année dernière, alléguant qu’un employé avait détourné 4,2 millions de dollars de stablecoin (USDT) de Tether vers des comptes de crypto-monnaie liés à l’individu accusé.
La police a révélé que des fonds avaient été détournés entre mai et août 2022, au cours desquels l’accusée aurait transféré les fonds vers ses portefeuilles de monnaie numérique et les aurait utilisés pour diverses transactions.
Selon le rapport, les images fournies par les autorités montraient des articles qui auraient été achetés avec les fonds détournés, notamment « des pantoufles blanches, des accessoires comme un sac et des lunettes de soleil, ainsi qu’une voiture noire » soupçonnée d’être une Mercedes. La police a confisqué ces objets, les considérant comme le produit d’activités criminelles.
La femme devrait faire face à des accusations en vertu de la loi sur la corruption, le trafic de drogue et d’autres crimes graves (CDSA), avec des sanctions potentielles, notamment des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans et de lourdes amendes, comme le révèle le rapport.
Avertissement contre les escroqueries cryptographiques
Dans le même temps, dans un autre développement, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a publié une alerte aux consommateurs mettant en garde contre la montée des escroqueries tirant parti de l’intelligence artificielle (IA) pour tromper les individus dans des programmes d’investissement frauduleux en monnaie numérique.
L’avertissement mettait l’accent sur la montée de stratagèmes capitalisant sur l’attrait du trading d’arbitrage de crypto-monnaie, dans lequel les escrocs prétendent avec assurance générer des bénéfices exceptionnellement élevés grâce à des algorithmes basés sur l’IA.
Ces tentatives frauduleuses promettent souvent d’énormes rendements, prétendument facilités par des algorithmes générés par l’IA, offrant des rendements allant de dizaines de milliers de pour cent à un taux de réussite prétendument parfait de 100 pour cent.
La CFTC a noté dans un communiqué :
Les fraudeurs exploitent l’intérêt du public pour l’intelligence artificielle (IA) pour vanter des algorithmes de trading automatisés, des stratégies de signaux commerciaux et des systèmes de trading de crypto-actifs qui promettent des rendements déraisonnablement élevés ou garantis. Ne croyez pas les escrocs. La technologie de l’IA ne peut pas prédire l’avenir ni les changements soudains du marché.
En outre, un rapport annuel sur les escroqueries liées aux monnaies numériques récemment publié par la société de sécurité web3 Scam Sniffer a souligné la menace croissante des escroqueries par phishing dans le secteur de la cryptographie.
Le rapport a révélé que les escroqueries par phishing ont entraîné le vol d’environ 300 millions de dollars de crypto-monnaies rien qu’en 2023. En outre, les services secrets américains ont récemment divulgué une confiscation d’environ 500 000 dollars en monnaie numérique liée à une escroquerie à l’investissement en provenance d’Asie du Sud-Est.
Image en vedette d’Unsplash, graphique de TradingView
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