Un détenu accusé d'avoir transféré 290 000 $ de crypto déjà confisqués au profit du gouvernement américain

Un acte d’accusation fédéral vise le transfert présumé de crypto-monnaie saisie

Les procureurs fédéraux ont accusé un homme qui purgeait déjà une peine de 111 mois de prison d'avoir aidé à retirer environ 290 000 $ de crypto-monnaie d'un compte confisqué au profit du gouvernement américain. Rossen G. Iossifov, 53 ans, a comparu le 8 juillet dans le district oriental du Kentucky pour des accusations de spoliation de propriété, de complicité et de complot de blanchiment d'argent.

Les autorités affirment que les activités post-condamnation se sont produites de janvier à décembre 2024, après qu'un tribunal fédéral a ordonné la restitution des actifs. Le crypto-monnaie avait été détenu sur un compte enregistré au nom d'Iossifov chez Kraken et retenu lors d'une enquête sur une opération de fraude aux enchères en ligne ciblant au moins 900 Américains.

Le bureau du procureur américain pour le district oriental du Kentucky a déclaré :

« Les accusations découlent du rôle présumé d'Iossifov dans le retrait et le transfert non autorisés d'environ 290 000 dollars en crypto-monnaie qui avait été saisi et confisqué par les États-Unis.

Les archives judiciaires des poursuites antérieures liaient Iossifov à un réseau basé en Roumanie qui faisait la publicité de biens de grande valeur inexistants, généralement des véhicules, sur des plateformes telles que Craigslist et eBay. Une fois que les victimes ont soumis leurs paiements, les participants nationaux ont reçu l'argent et ont converti les bénéfices en crypto-monnaieet a transmis les actifs à des blanchisseurs d’argent étrangers.

Les preuves du procès et de la condamnation ont montré qu'Iossifov avait blanchi près de 5 millions de dollars en crypto-monnaie en moins de trois ans. Les procureurs ont obtenu des condamnations pour complot en vue de commettre une infraction à la Loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO) et pour complot en vue de commettre du blanchiment d'argent.

Les procureurs allèguent que les échanges et les mélangeurs de cryptomonnaies ont obscurci les bénéfices

Le dernier acte d'accusation affirme qu'Iossifov a coordonné des transactions interétatiques et internationales destinées à empêcher les autorités fédérales de prendre la garde et le contrôle des avoirs de Kraken. Les procureurs ont accusé les participants d'avoir déplacé les actifs confisqués après que le tribunal a rendu un jugement pécuniaire et a spécifiquement ordonné la restitution de la crypto-monnaie dans le cadre de sa peine.

Les enquêteurs ont retracé les produits présumés sur plusieurs plateformes de trading de crypto-monnaie et services de mixage, qui peuvent combiner ou rediriger des actifs numériques via de nombreuses transactions. Le gouvernement affirme que les transferts ont porté atteinte à son autorité légale sur le compte avant que les fonds n'atteignent une institution financière étrangère en monnaie traditionnelle.

L'acte d'accusation alléguait :

« Iossifov aurait ensuite conspiré avec d'autres pour transférer les produits illégaux via plusieurs échanges de cryptomonnaies et services de mixage illicites, les convertissant finalement en monnaie fiduciaire sur un compte bancaire étranger. »

Les responsables fédéraux ont présenté ces nouvelles allégations comme une tentative d'échapper à une ordonnance de confiscation contraignante et d'interférer avec les fonds destinés au contrôle du gouvernement. Le procureur général adjoint A. Tysen Duva a déclaré que le ministère de la Justice poursuivrait les accusés accusés de ne pas avoir respecté les ordonnances du tribunal et les sanctions financières imposées lors de procédures pénales antérieures.