- Le Nigeria exige 10 milliards de dollars de la bourse de crypto-monnaie Binance, l’accusant de profiter de « transactions illégales » et de manipuler la monnaie locale.
- La Banque centrale affirme que Binance a facilité 26 milliards de dollars de sorties de capitaux introuvables, contribuant ainsi à la mauvaise performance du naira.
Binance continue de faire face à des défis réglementaires croissants. Au Nigeria, des informations ont été publiées selon lesquelles le PDG Richard Teng aurait été convoqué devant la commission sur les crimes financiers de la Chambre des représentants nigériane pour des soupçons de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. En outre, le gouvernement a convoqué les dirigeants de Binance devant la commission des finances.
Selon les médias locaux, la présidente du comité, Ginger Onwusibe, a émis un avertissement sévère à l’exécutif de Binance selon lequel si Binance ignore la convocation prévue au plus tard le 4 mars 2024, le comité exercera son autorité constitutionnelle et prendra les mesures nécessaires.
Onwusibe a en outre souligné l’engagement du comité à lutter contre les crimes financiers, réitérant que la constitution lui donne le pouvoir de protéger les Nigérians contre les crimes financiers, en particulier ceux impliquant des sociétés étrangères. Il a en outre exprimé sa déception envers Binance Excec pour ne pas avoir assisté aux invitations précédentes malgré plusieurs invitations. Le PDG récemment nommé, Richard Teng, a été invité pour la première fois par le comité à comparaître le 18 décembre 2023.
Binance fait face à une surveillance accrue de la part des gouvernements
Cette convocation intervient à un moment où l’entreprise fait l’objet d’une surveillance accrue de la part du gouvernement. Plus tôt la semaine dernière, des rapports ont émergé selon lesquels tLe gouvernement nigérian réclame 10 milliards de dollars de compensation à Binance. Selon une déclaration de Bayo Onanuga, conseiller spécial du président nigérian Bola Tinubu, dans une interview à la BBC, Binance a profité de « transactions illégales » aux dépens du pays.
Dans le entretien, le gouverneur de la Banque centrale, Olayemi Cardoso, a déclaré que Binance avait permis à 26 milliards de dollars de fonds introuvables de quitter le pays, tout cela alors que le pays est confronté à une crise des changes et cherche des moyens de restreindre les sorties de capitaux. Ces derniers mois, le naira a atteint des niveaux record, s’affaiblissant de plus de 70 % par rapport aux autres devises.
Renforçant la pression, le conseiller spécial Onanuga a en outre accusé Binance de manipuler le marché en plafonnant artificiellement le prix de vente du Tether (USDT) pour le naira nigérian. Il a souligné l’illégalité de telles pratiques, soulignant la seule autorité de la Banque centrale du Nigéria (CBN) en matière de fixation des taux de change.
Binance a depuis supprimé la monnaie nigériane, le naira, de son service peer-to-peer (P2P) dans le but de répondre aux préoccupations.a popularité du commerce de crypto-monnaie peer-to-peer (P2P) a bondi en 2021 après que le gouvernement, sous l’ancien président Muhammadu Buhari, a mis en œuvre une interdiction sur l’industrie florissante de la cryptographie du pays. Ce système P2P facilite les transactions directes entre acheteurs et vendeurs, éliminant ainsi le besoin d’un intermédiaire tiers.
Ces problèmes s’ajoutent aux batailles juridiques et aux obstacles réglementaires existants dans le monde entier. Notamment, tout au long de l’année 2023, Binance s’est retirée de plusieurs marchés européens en réponse à des réglementations plus strictes. La situation nigériane complique encore davantage la navigation mondiale de Binance, suscitant des inquiétudes quant à sa capacité à opérer dans diverses juridictions avec des paysages réglementaires en évolution.
