- La SEC a obtenu un jugement de 5,4 millions de dollars après avoir accusé NanoBit d'exploiter une plateforme d'investissement cryptographique frauduleuse.
- Selon les régulateurs, les opérateurs NanoBit ont fraudé les investisseurs en utilisant de faux tableaux de bord et des déclarations frauduleuses pour attirer les investisseurs.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a réussi à obtenir une victoire majeure devant les tribunaux contre NanoBit. La SEC a obtenu le jugement après avoir enquêté sur une fraude à long terme en matière de cryptomonnaie. Le jugement fait suite à une affaire de longue date concernant des systèmes frauduleux de trading de crypto-monnaie exploités par NanoBit.
Le jugement du tribunal de district des États-Unis pour New York a été rendu contre plusieurs parties le 16 juin. Selon les régulateurs, les opérateurs de NanoBit ont mené des programmes d'investissement trompeurs dans les crypto-monnaies. Principalement contre les investisseurs au cours de la période 2023-2024 sur les plateformes de médias sociaux.
SEC détaille le schéma
La SEC a allégué que les accusés se faisaient passer pour des experts financiers dans les groupes WhatsApp. Ils ont incité les investisseurs à envoyer de la cryptomonnaie et de l’argent liquide. Cependant, au lieu d’utiliser les fonds des investisseurs à des fins d’investissement, les accusés ont transféré l’argent directement aux personnes participant à l’escroquerie.
De plus, la SEC a allégué que NanoBit se présentait comme une plateforme d'investissement en crypto-monnaie réputée, qui affichait de faux soldes et rendements. Le faux tableau de bord donnait l’impression que les investisseurs réalisaient des bénéfices. Cela s'est produit de manière cohérente sans aucun échange de crypto-monnaie sur la plateforme.
Les enquêteurs ont également allégué que NanoBit s'était faussement présenté comme une filiale de NanobitUS Securities. Et il a affirmé que la société était un courtier enregistré auprès de la SEC tout en proposant de fausses offres initiales de pièces de monnaie. Ces affirmations ont incité davantage de victimes à investir en erreur parce qu’elles souhaitaient accéder aux crypto-monnaies via des services financiers.
Sanctions financières et interdiction permanente par décision de justice
Conformément à l'ordonnance du tribunal, NanoBit devra payer environ 1,8 million de dollars à titre d'amendes civiles, de restitution et d'intérêts avant jugement après jugement. Le tribunal a imposé des sanctions civiles distinctes de 1,18 million de dollars aux filiales de NanoBit, Radiant Horizons, Sweet Karma et Zhao Deli.
Jiajie Liu, qui est l'un des principaux organisateurs de cette escroquerie, a également été condamné à une amende d'environ 120 000 $ en pénalités et intérêts. Les autorités de régulation ont également réussi à imposer des injonctions permanentes à tous les défendeurs de ne pas participer à de futures offres de titres ou à des investissements liés aux titres.
Il a été rapporté que NanoBit avait déposé plus de 2 millions de dollars sur ses comptes bancaires situés à Hong Kong grâce au processus d'arnaque. Il a également été révélé par les enquêteurs que les opérateurs ont utilisé pour plusieurs milliers de dollars de cryptomonnaies provenant des victimes de cette fraude.
Selon les rapports, il existait des restrictions de retrait pour tous les investisseurs tentant de retirer les fonds déposés ou le solde de leur compte. Les opérateurs auraient insisté pour que les victimes effectuent davantage de paiements avant de retirer leurs fonds et auraient également supprimé de leur groupe WhatsApp les personnes qui posaient des doutes sur leur plateforme. Cette affaire reflète encore une autre affaire de fraude cryptographique appliquée par les autorités de régulation.
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