Un juge fédéral a rejeté une demande de voyage du fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, pour se rendre à son domicile aux Émirats arabes unis pour « l’hospitalisation et la chirurgie » d’une personne dont l’identité n’a pas été divulguée. Cette décision intervient malgré la proposition de Zhao de déposer ses actions Binance, évaluées à 4,5 milliards de dollars, en garantie de son retour aux États-Unis.
En novembre, Zhao a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Seattle pour ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent chez Binance. Dans le cadre de cette affaire, Binance a accepté de payer 4,3 milliards de dollars de pénalités. Zhao, qui a démissionné de son poste de PDG en raison de son plaidoyer, devrait être condamné le 23 février, restant libre aux États-Unis moyennant une caution de 175 millions de dollars.
Dans une lettre datée du 22 décembre adressée au juge Richard Jones, les avocats de Zhao ont demandé l’autorisation de se rendre à Abu Dhabi le 4 janvier pour une période d’une à quatre semaines. Le but du voyage était d’être présent lors de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale et de la période de convalescence ultérieure d’une personne dont l’identité reste expurgée. Cependant, les procureurs fédéraux n’ont pas accédé à la demande de Zhao.
@binance fondateur @cz_binance « CZ » Zhao a refusé de voyager dans le cadre d’un plaidoyer anti-blanchiment d’argent, se heurtant à des obstacles juridiques.👀#Fil 🧵 pic.twitter.com/QiawuE8pU0
– Actualités cryptographiques (CoinGape) (@CoinGapeMedia) 25 janvier 2024
Le juge rejette l’offre de voyage : cite une « richesse énorme » et un risque de fuite
Le juge Jones, lors d’une audience à huis clos le 29 décembre, a rejeté la demande de voyage de Zhao. Cette décision faisait suite à un rejet similaire en décembre plus tôt, où le juge Jones avait cité « l’énorme richesse » de Zhao comme un risque de fuite important, exprimant ses inquiétudes quant à ses liens avec les Émirats arabes unis et sa famille qui y résidait.
« L’accusé possède d’énormes richesses et biens à l’étranger, et n’a aucun lien avec les États-Unis. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il semble qu’il bénéficie d’un statut privilégié aux Émirats arabes unis », a écrit le juge Jones dans une ordonnance de six pages le 7 décembre. « Dans ces circonstances, la Cour estime que l’accusé n’a pas établi par des preuves claires et convaincantes qu’il n’est pas susceptible de fuir s’il retourne aux Émirats arabes unis. »
Un juge fédéral a rejeté une demande de voyage du fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, pour se rendre à son domicile aux Émirats arabes unis pour « l’hospitalisation et la chirurgie » d’une personne dont l’identité n’a pas été divulguée. Cette décision intervient malgré la proposition de Zhao de déposer ses actions Binance, évaluées à 4,5 milliards de dollars, en garantie de son retour aux États-Unis.
En novembre, Zhao a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Seattle pour ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent chez Binance. Dans le cadre de cette affaire, Binance a accepté de payer 4,3 milliards de dollars de pénalités. Zhao, qui a démissionné de son poste de PDG en raison de son plaidoyer, devrait être condamné le 23 février, restant libre aux États-Unis moyennant une caution de 175 millions de dollars.
Dans une lettre datée du 22 décembre adressée au juge Richard Jones, les avocats de Zhao ont demandé l’autorisation de se rendre à Abu Dhabi le 4 janvier pour une période d’une à quatre semaines. Le but du voyage était d’être présent lors de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale et de la période de convalescence ultérieure d’une personne dont l’identité reste expurgée. Cependant, les procureurs fédéraux n’ont pas accédé à la demande de Zhao.
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Le juge rejette l’offre de voyage : cite une « richesse énorme » et un risque de fuite
Le juge Jones, lors d’une audience à huis clos le 29 décembre, a rejeté la demande de voyage de Zhao. Cette décision faisait suite à un rejet similaire en décembre plus tôt, où le juge Jones avait cité « l’énorme richesse » de Zhao comme un risque de fuite important, exprimant ses inquiétudes quant à ses liens avec les Émirats arabes unis et sa famille qui y résidait.
« L’accusé possède d’énormes richesses et biens à l’étranger, et n’a aucun lien avec les États-Unis. Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il semble qu’il bénéficie d’un statut privilégié aux Émirats arabes unis », a écrit le juge Jones dans une ordonnance de six pages le 7 décembre. « Dans ces circonstances, la Cour estime que l’accusé n’a pas établi par des preuves claires et convaincantes qu’il n’est pas susceptible de fuir s’il retourne aux Émirats arabes unis. »