Bitfinex Exchange Hacker Doxxes ce mélangeur cryptographique

Bitfinex Exchange Hacker Doxxes ce mélangeur cryptographique

Le pirate informatique de Bitfinex, Ilya Lichtenstein, a témoigné en tant que témoin du gouvernement dans une affaire américaine contre le mélangeur cryptographique Bitcoin Fog. Cette décision intervient alors que les régulateurs américains et européens poursuivent leur répression du blanchiment d’argent lié à la cryptographie.

Ilya Lichtenstein a déclaré qu’il utilisait Bitcoin Fog comme l’un des services permettant de cacher la trace des fonds volés à Bitfinex.

Le voleur de Bitfinex Exchange Doxxes Bitcoin Fog

Le blanchisseur d’argent a déclaré que la qualité du mixeur était médiocre et qu’elle ne constituait qu’une partie de son plan visant à cacher les fonds. Les mélangeurs Bitcoin masquent les fonds en regroupant les dépôts de plusieurs adresses et en distribuant les fonds à partir d’une adresse différente de l’adresse de dépôt. Lichtenstein a déclaré que Bitcoin Fog était un « favori du darknet », mais qu’il en avait trouvé d’autres qui répondaient mieux à ses objectifs.

Lichtenstein a plaidé coupable de blanchiment d’argent en 2023. Lui et sa femme Heather Morgan, surnommée un temps « Razzlekhan », ont réalisé l’une des plus grandes escroqueries cryptographiques de l’histoire.

La paire a conspiré pour blanchir 119 574 BTC (environ 4,5 milliards de dollars) auprès de Bitfinex après le piratage de la bourse en 2016. La paire a dirigé les fonds vers un portefeuille crypto appartenant au Lichtenstein.

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Différents composants du Bitfinex Heist | Source : Chainalysis

Ils ont ensuite déplacé les fonds entre différentes chaînes et utilisé des pièces avec anonymat intégré. Il apparaît maintenant que des mélangeurs cryptographiques ont également été utilisés pour obscurcir davantage l’origine des fonds.

En 2022, le département du Trésor américain a mis sur liste noire trois adresses liées au mélangeur Ethereum TornadoCash. Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a déclaré plus tard que les investisseurs de bonne foi peuvent également utiliser des mélangeurs cryptographiques. Cette action a suscité un tollé de la part de groupes de défense des crypto-monnaies comme Coin Center, qui se sont opposés à la censure illégale.

« Compte tenu des pouvoirs spécifiques accordés au Département du Trésor par le Congrès, ce n’est pas le genre d’activités qui peuvent être censurées ou bloquées. La sanction Tornado Cash a donc été prononcée au-delà de l’autorité légale et doit être annulée », a déclaré CoinCenter.

Les régulateurs intensifient leurs efforts de blanchiment d’argent

Les régulateurs en Europe et aux États-Unis ont intensifié leurs efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent. La semaine dernière, le département du Trésor américain a ajouté à sa liste d’entités sanctionnées deux individus russes liés au groupe de ransomware LockBit. Neuf adresses de crypto-monnaie appartenant à la paire ont également été ajoutées à la liste.

L’Union européenne (UE) a annoncé la semaine dernière qu’elle établirait une autorité anti-blanchiment d’argent à Francfort. La nouvelle institution de 400 employés supervisera certains prestataires de services financiers, notamment les entreprises d’échange de crypto-monnaies ayant une présence internationale.

Cette initiative intervient après que les autorités françaises ont enquêté sur Binance pour blanchiment d’argent et que son ancien PDG, Changpeng Zhao, a plaidé coupable. De plus, les nouvelles règles s’alignent sur l’objectif des nouvelles réglementations régionales sur les marchés des actifs cryptographiques (MiCA), qui incluent des exigences de déclaration sur les transactions cryptographiques de toute taille. MiCA entrera en vigueur pour les échanges dans l’UE plus tard cette année.

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Le mois dernier, des responsables turcs ont déclaré qu’ils finalisaient la réglementation sur la cryptographie qui comprendra des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent. Cela s’est produit après que le Groupe d’action financière a placé la région sur sa soi-disant liste grise, suggérant que le pays doit renforcer les mesures pour empêcher le passage des fonds criminels. BeInCrypto a contacté le ministère américain de la Justice pour plus d’informations sur l’affaire Bitcoin Fog, mais n’avait pas encore reçu de réponse au moment de la publication.

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