Binance met fin aux transactions avec 16 plates-formes et met en garde contre les critiques de portefeuille

Binance fixe trois délais pour les restrictions de transactions

Les transactions impliquant 16 fournisseurs de services de crypto-actifs ne seront plus traitées via Binance en vertu des restrictions annoncées le 14 août. L'échange a demandé aux utilisateurs de ne pas envoyer de fonds, de recevoir des actifs ou de s'engager directement ou indirectement avec les entités nommées après leurs dates d'entrée en vigueur respectives.

Les restrictions sont entrées en vigueur le 7 août pour Shelbit, exploité par Shelbit General Trading LLC, et Aban Tether Exchange. Binance a appliqué une deuxième date limite le 13 août à A7 Nigeria, A7 Africa et Pilotfinance Ltd., suivie d'une date limite le 23 août couvrant 11 autres plateformes, dont HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX et WhiteBird.

Les entités restantes du 23 août sont Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa et Exnode, y compris Exnode Pay. Binance a mis en garde :

« Toutes les transactions tentées à ces dates ou après peuvent être retenues et soumises à un examen de conformité. Des restrictions peuvent être appliquées au(x) portefeuille(s) concerné(s) pendant que l'examen est en cours et une telle activité peut également constituer une violation des conditions d'utilisation de Binance. « 

Les sanctions ciblent les réseaux cryptographiques iraniens et russes

Les autorités américaines ont imposé des sanctions à Shelbit et Aban Tether par le biais d'une action de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) le 7 août. Le département du Trésor a allégué que les adresses de Shelbit avaient échangé plus de 3 millions de dollars avec les adresses du Corps des Gardiens de la révolution islamique, tandis qu'Aban Tether traitait des transactions impliquant des bourses iraniennes précédemment désignées.

Des mesures de répression antérieures contre Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex ont accru les exigences de contrôle concernant l'exposition aux changes iraniens. L'action de sanctions du 2 juin impliquant quatre plateformes iraniennes couvrait des entreprises que l'OFAC a ensuite identifiées parmi les contreparties aux transactions d'Aban Tether, reliant les restrictions d'août à une campagne plus large ciblant les flux d'actifs numériques liés à l'Iran.

Les autorités britanniques ont ciblé séparément les bourses de crypto-monnaie et le réseau A7 soutenu par le Kremlin à travers 18 désignations de sanctions annoncées le 26 mai. Les responsables ont allégué que A7 soutenait l'évasion des sanctions, les achats militaires et les paiements liés au pétrole, tandis que le réseau affirmait avoir transféré plus de 90 milliards de dollars au cours de l'année précédente.

Le package britannique comprenait plusieurs entités apparaissant sur la liste de Binance, telles que EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia et Huobi Global. Les sanctions ont également touché les bourses et les fournisseurs de paiement associés aux routes de règlement face à la Russie, aux infrastructures stables et aux canaux de liquidité transfrontaliers.

A7 étend les paiements alternatifs à mesure que la pression de conformité augmente

L’A7 a favorisé des systèmes de règlement transfrontaliers alternatifs alors que les gouvernements occidentaux resserrent l’accès aux canaux financiers établis. A7 affirme servir plus de 10 000 partenaires commerciaux et intermédiaires, représentant près d'un cinquième du marché russe des règlements internationaux. Son stablecoin A7A5, adossé au rouble, aurait dépassé les 100 milliards de dollars en volume total de transactions.

Binance a étendu ses opérations de conformité tout en répondant au contrôle des transactions impliquant des parties restreintes. L'entreprise a précédemment signalé une baisse de 96,8 % de l'exposition aux transactions liées aux sanctions entre janvier 2024 et juillet 2025. Ses opérations de conformité incluent plus de 1 500 travailleurs, ce qui représente environ 25 % de son effectif mondial.

Les utilisateurs restent responsables de la confirmation de la destination, du réseau et de la contrepartie avant de lancer un transfert blockchain irréversible. Une petite transaction test peut révéler des erreurs d’adresse ou de réseau, même si elle n’éliminerait pas les risques de non-conformité associés au transfert d’actifs vers une plateforme restreinte ou un portefeuille connecté à une plateforme restreinte.

Les bourses centralisées conservent la garde des actifs des clients et peuvent retarder, examiner ou empêcher les retraits conformément aux règles applicables. Un portefeuille auto-conservateur donne à son propriétaire le contrôle des clés privées, mais il ne supprime pas les obligations de sanctions ni ne protège les utilisateurs qui effectuent des transactions avec des contreparties restreintes. Le dernier groupe de restrictions de plateforme de Binance entre en vigueur le 23 août.