Les réseaux de blanchiment d'argent en langue chinoise sur Telegram ont traité environ 16,1 milliards de dollars de crypto-monnaies illicites en 2025. Selon la société d'analyse de blockchain Chainalysis, ces groupes ont traité près de 20 % de toutes les transactions de blanchiment d'argent en chaîne l'année dernière, pour une valeur totale estimée à plus de 82 milliards de dollars.
Ces réseaux, souvent appelés CMLN, gèrent de grandes communautés et des groupes de discussion qui annoncent ouvertement des « services de nettoyage » pour les criminels. De nombreuses chaînes publient des images d'argent liquide, de tarifs et de supposés avis de clients pour convaincre les escrocs, les réseaux d'escroquerie et autres criminels de leur envoyer de l'argent sale.
La plupart de cette activité se déroule sur Telegram, où les administrateurs utilisent des « plateformes de garantie » en langue chinoise qui fonctionnent comme des centres de dépôt et de courtage. Ces plateformes mettent en relation les clients avec des blanchisseurs d’argent, mais ne détiennent généralement pas elles-mêmes les fonds, ce qui peut rendre difficile l’application des lois.
Le rôle de Tether et des « plateformes garanties »
Les Stablecoins, en particulier Tether (USDT), sont extrêmement importants pour ces escroqueries, selon les rapports de Chainalysis et d'autres experts. Les criminels aiment l’USDT parce qu’il a presque la valeur d’un dollar, qu’il est facile à déplacer sur les réseaux et qu’il est largement disponible sur le marché noir.
Au sein de ces écosystèmes Telegram, les services de « garantie » tels que Huione et Xinbi sont devenus des plateformes importantes, gérant l’argent de nombreux clients criminels différents. Les fournisseurs de ces plateformes proposent diverses méthodes de blanchiment d’argent, notamment des échanges de gré à gré, des flux d’argent basés sur le jeu, des ventes de crypto-monnaies à prix réduit « Black U » et des réseaux de coursiers qui transportent de l’argent localement.
Chainalysis a découvert que ces services CMLN ont effectué des transactions collectives d'environ 44 millions de dollars par jour en 2025 sur près de 1 800 portefeuilles actifs. Les services à la croissance la plus rapide, tels que Certains courtiers, comme les courtiers de style Black U, ont atteint un milliard de dollars en volume en quelques mois seulement.
Liens avec la fraude mondiale et le crime organisé
Les enquêteurs affirment que ces réseaux Telegram chinois ne servent pas uniquement aux criminels locaux. Ils sont devenus une infrastructure mondiale de blanchiment d’argent pour de nombreux types de crimes. Chainalysis et d'autres analystes ont retracé les fonds provenant d'escroqueries liées à la boucherie de porcs, d'organisations frauduleuses d'Asie du Sud-Est et même de piratages liés à la Corée du Nord circulant via les mêmes clusters de portefeuilles et groupes Telegram.
Le rapport révèle que les CMLN blanchissent désormais régulièrement plus de 10 % des fonds volés dans le cadre d’escroqueries liées à l’« abattage de porcs », dont les victimes se trouvent aux États-Unis et dans le monde entier. Les chercheurs affirment que les banquiers clandestins chinois et les services basés sur Telegram ont effectivement construit un système financier parallèle qui aide les criminels à déplacer de l'argent en dehors des banques et des bourses réglementées.
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