Les États-Unis ont imposé des sanctions à un réseau du cartel de Sinaloa qui utilisait des canaux d'argent liquide vers des cryptomonnaies pour transférer les bénéfices du fentanyl. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor a nommé plus d'une douzaine d'individus et plusieurs sociétés écrans liés aux opérations financières du cartel.
Les responsables affirment que ce groupe a contribué à convertir l'argent de la drogue en actifs numériques afin de masquer l'origine de l'argent et de le transférer au-delà des frontières. Selon le Département du Trésor et des sociétés d'analyse de blockchain, le réseau s'appuyait sur des courtiers en crypto de gré à gré, des sociétés écrans et des maisons de change pour acheminer les fonds des États-Unis vers le Mexique et au-delà.
Dans le cadre des sanctions, les autorités américaines ont gelé tous les avoirs détenus par les personnes et entités désignées sur le territoire américain et ont interdit aux citoyens américains de traiter avec elles. L'OFAC a également ajouté plusieurs adresses de portefeuille cryptographique, dont six adresses Ethereum, à sa liste noire afin que les échanges et les outils de conformité puissent surveiller et bloquer les activités associées.
Le département du Trésor a décrit cette décision comme faisant partie d'une campagne plus large visant à démanteler les chaînes d'approvisionnement en fentanyl qui vont du Mexique aux villes américaines. Les sanctions visent non seulement les membres du cartel, mais également les blanchisseurs d'argent, les sociétés de sécurité et même un restaurant de Chihuahua qui aurait aidé à transporter ou à stocker les bénéfices.
Voici comment fonctionnait le système « Cash-to-Crypto »
Les enquêteurs affirment que le réseau a commencé avec l'argent provenant de la vente de fentanyl et d'autres drogues aux États-Unis. Les coursiers ont livré cet argent à des intermédiaires qui ont ensuite travaillé avec des services de transfert d'argent sans licence et des courtiers en crypto OTC pour convertir les dollars en actifs numériques tels que les pièces stables.
Le groupe aurait ensuite utilisé plusieurs portefeuilles, bureaux de change et processus de superposition pour diviser et dissimuler les fonds. Dans certains cas, ils ont reconverti la cryptomonnaie en monnaie locale par l’intermédiaire de casas de cambio mexicaines et de sociétés écrans, qui ont ensuite été utilisées pour payer les fournisseurs, les chimistes et les équipes logistiques impliquées dans la production et le trafic de fentanyl.
Les responsables américains ont déclaré que cette affaire montre comment les gangs combinent désormais les techniques traditionnelles de blanchiment d’argent avec les canaux cryptographiques pour blanchir l’argent de la drogue à grande échelle. Ils affirment que la majorité des crypto-monnaies sont utilisées légalement, mais aussi que les cartels recherchent des pièces stables et des réseaux bon marché pour déplacer l’argent plus rapidement que les régulateurs ne peuvent répondre.
Pour les bourses, les bureaux OTC et les plateformes fintech, les classifications augmentent les exigences en matière de contrôle des sanctions et de surveillance des portefeuilles. Cette décision indique également que les autorités américaines envisagent de combiner le traçage de la blockchain, les sanctions et les poursuites pénales pour cibler des pipelines similaires d'argent en crypto qui soutiennent le cartel de Sinaloa et d'autres groupes de drogue liés au fentanyl.
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