Les requêtes des avocats de Sam Bankman-Fried visant à rejeter les accusations criminelles, y compris celles alléguant des violations du financement de la campagne et l’extradition de son client vers les États-Unis, sont valides. C’est ce que le bureau du procureur américain affirme dans des documents judiciaires, écrit CoinDesk.
Comme nous l’avons signalé début mai, l’équipe juridique de Bankman-Fried a décidé de rejeter la plupart des accusations portées contre leur client. L’équipe a fait valoir qu’il y avait des problèmes de procédure. Certaines lois américaines n’auraient pas été applicables car SBF n’était pas à l’origine aux États-Unis et les accusations allaient au-delà des conditions d’extradition convenues.
Aucune objection n’a été soulevée aux allégations de blanchiment d’argent et de fraude en valeurs mobilières.
L’accord avec les Bahamas autorise l’extradition
L’équipe juridique a fait valoir que les Bahamas, où l’échange de crypto FTX était enregistré, devraient approuver les accusations avant l’extradition. Cependant, les procureurs soutiennent que le traité d’extradition avec le pays permet une mise en accusation après l’extradition avec le consentement de la partie extradante. Un acte d’accusation déposé après l’extradition ne viole pas cette disposition.
L’une des accusations, déposée plus tôt cette année, allègue que le SBF a violé la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA) en offrant un pot-de-vin de 40 millions de dollars à des responsables chinois inconnus. En échange, les responsables devraient lever l’interdiction des comptes FTX.
Les avocats de Bankman-Fried ont également soutenu que les allégations de fraude sur les marchandises étaient invalides car il s’agissait d’une application extraterritoriale. Cependant, les procureurs nient cela, déclarant que l’impact des transactions FTX s’est fait sentir sur les marchés américains.
Le SBF voulait cacher l’origine des dons
Sam Bankman-Fried est accusé, entre autres, d’avoir enfreint les lois américaines sur le financement des campagnes. Il a fait des dons à des politiciens des deux partis politiques américains au nom de FTX. Selon les procureurs, les accusations comprennent des détails sur la façon dont il a tenté de cacher la source des fonds.
Son équipe juridique a demandé des documents supplémentaires, arguant que les actifs de FTX « devraient être considérés comme faisant partie de l’acte d’accusation », car les syndics de faillite de l’échange crypto coopèrent avec le ministère américain de la Justice. Bankman-Frieds comparaîtra ensuite devant le tribunal en octobre.