Le ministère américain de la Justice arrive-t-il bientôt ?

Au milieu de l’agitation d’hier entourant la victoire d’étape de Grayscale contre la SEC, une chose a presque été perdue : une demande secrète de la SEC devant le tribunal dans l’affaire contre Binance. Un événement extrêmement rare qui pourrait être dû à une enquête criminelle en cours sur le plus grand échange cryptographique au monde. Au moins c’est à ça que ça ressemble John Reed Starkancien chef de la division Internet Enforcement de la SEC.

Stark a toujours commenté les événements entourant les procédures judiciaires entre la SEC et le secteur de la cryptographie. Bien qu’il critique la SEC, il a récemment considéré que l’autorité avait raison à bien des égards, même si les tribunaux l’ont rejetée dans les affaires Ripple et maintenant Grayscale. Cependant, un sort bien plus impitoyable attend Binance si l’on en croit les dernières spéculations de Stark.

La SEC fait profil bas

En tant qu’autorité civile, la Securities and Exchange Commission des États-Unis agit généralement de manière transparente. En conséquence, toutes les requêtes et actions en justice sont visibles au public. Ce n’est que dans de « rares cas », dit Stark, que la SEC utilise les tactiques vues ici. La demande de « dépôt scellé » permet que « des informations sensibles ou confidentielles » soient transmises au tribunal hors de la vue du public, a déclaré Stark. Selon lui, la SEC a également présenté environ 37 « arguments à l’appui » au tribunal.

Ces faits inhabituels suggèrent que l’affaire ne se résume pas à la propre enquête de l’agence. Selon lui, cette approche laisse entrevoir deux possibilités. Soit la SEC essaie de protéger l’identité de témoins clés ou d’entreprises. Cependant, cela suffit généralement à rendre méconnaissables certains passages des documents. Ou encore, les documents chevauchent des enquêtes criminelles en cours menées par une autre agence, telle que le ministère de la Justice (DOJ).

Le ministère de la Justice sur les traces de Binance ?

On dit depuis longtemps que le ministère américain de la Justice s’en prend à l’échange cryptographique de Changpeng Zhao (CZ). Selon des informations récentes, l’agence envisage d’intenter une action en justice contre son entreprise, mais hésite en raison des craintes d’une réaction en chaîne à la FTX. Comme le spécule John Reed Stark, le DOJ a peut-être déjà déposé des accusations secrètes contre Binance afin de résoudre l’affaire à huis clos. Si l’échange cryptographique ne s’oppose pas à la demande de la SEC, cela serait en fait très probable, selon l’ancien employé de la SEC.

Quoi qu’il en soit, la Securities and Exchange Commission des États-Unis semble être en possession de preuves extrêmement nombreuses et incriminantes. Ceci est probablement lié à « des allégations non publiques de blanchiment d’argent liées à Binance ou à d’autres comportements criminels », a déclaré Stark. Au cours de ses 20 années à la SEC, il a travaillé en parallèle avec le ministère de la Justice sur de nombreuses affaires et n’a presque jamais déposé de demande d’infiltration. À son avis, le fait que la SEC utilise même de telles tactiques « ne peut être suffisamment souligné ».