Le FBI a saisi plus de 127 000 Bitcoins, évalués à environ 8 milliards de dollars au moment de la saisie – peut-être même plus. L’agence considère qu’il s’agit de la plus grande saisie de cryptomonnaie de l’histoire du gouvernement américain. L'arrestation de Chen Zhi, PDG du conglomérat cambodgien Prince Holding Group, a été le point de départ d'une répression intercontinentale qui s'est étendue à l'Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et à l'Afrique.
L’opération Blackout démantèle l’infrastructure de fraude transfrontalière Bitcoin
L’opération globale comprenait quatre enquêtes distinctes ciblant des réseaux criminels organisés qui opéraient des stratagèmes frauduleux hautement sécurisés pour escroquer les victimes américaines à grande échelle.
« Les centres anti-fraude ne sont pas de simples centres d’appels » a déclaré le directeur du FBI, Kash Patel. « Il s'agit d'entreprises criminelles organisées conçues pour voler les Américains, blanchir de l'argent et exploiter les gens. »
L'opération Zephyr Exodus a démantelé le réseau cambodgien de Prince Holding Group, tandis que l'opération Sand Dollar a ciblé les infrastructures de fraude aux Émirats arabes unis. Rien qu'à Dubaï, des agents du FBI et des autorités locales ont arrêté 275 personnes – dont six risquent d'être extradées vers les États-Unis – dans neuf centres anti-fraude, chacun d'entre eux ayant rapporté environ 6 millions de dollars de profits frauduleux par an.
L'opération Haochen s'est concentrée sur le complexe de Tai Chang à Kyaukhat, au Myanmar, qui est contrôlé par l'Armée démocratique karen bienveillante, une organisation criminelle transnationale sanctionnée par le Trésor américain et soupçonnée d'avoir des liens avec le crime organisé chinois. Les autorités ont saisi 30 millions de dollars liés au complexe.
Une quatrième opération, « Shunda Compound Takedown », a abouti à des arrestations en Thaïlande et à la fermeture d'une chaîne Telegram utilisée pour canaliser les travailleurs victimes de trafic vers un stratagème frauduleux se faisant passer pour un organisme d'application de la loi cambodgien.
Travailler avec Starlink et sauver les victimes
Au Myanmar, le FBI a fourni à Starlink des données de géolocalisation permettant d'identifier les terminaux liés à une fraude active. Starlink a alors bloqué plus de 7 000 connexions. Le FBI a également libéré près de 2 000 personnes qui avaient été victimes de trafic dans des centres de fraude – dont beaucoup avaient été recrutées grâce à de fausses offres d'emploi, puis contraintes de menaces de violence.
Un effort parallèle, « Operation Level Up », a identifié et alerté de manière proactive les victimes des escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies. Sur les 8 935 personnes informées, 77 % ne savaient pas qu’elles étaient victimes d’une arnaque. Cette initiative a permis d'éviter des pertes estimées à 562 millions de dollars.
L'opération est née d'une augmentation des plaintes déposées auprès de l'Internet Crime Complaint Center du FBI, qui a enregistré près de 72 000 rapports de fraude aux cryptomonnaies en 2025, avec des pertes déclarées totalisant plus de 7,5 milliards de dollars – des chiffres que le FBI considère comme considérablement sous-estimés.
Cette tendance est cohérente avec les données plus larges du secteur selon lesquelles les pertes causées par les escroqueries cryptographiques dépassent désormais 17 milliards de dollars par an – un chiffre que les analystes attribuent en partie aux deepfakes générés par l'IA et aux outils de chat automatisés qui rendent de plus en plus difficile pour les victimes de repérer les escroqueries amoureuses et les fausses plateformes d'investissement. Chen Zhi fait face à des accusations fédérales de fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l'argent.
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