Dunamu, la société derrière Upbit, la plus grande bourse de crypto-monnaie de Corée du Sud, a fait appel d'une amende record de 35,2 milliards de won. Ce faisant, ils ont temporairement empêché les régulateurs de percevoir l’amende pendant que l’affaire était en cours d’examen.
La sanction a été imposée par la Financial Intelligence Unit de Corée du Sud, une division de la Commission des services financiers. La CRF a déclaré en novembre de l'année dernière que Dunamu avait violé les règles anti-blanchiment d'argent de la loi sur certaines informations sur les transactions financières.
Pourquoi les régulateurs ont infligé une amende à l'opérateur d'Upbit
La CRF a accusé Dunamu de graves échecs dans la vérification des clients et dans le signalement des activités suspectes. Les inspecteurs ont déclaré avoir découvert environ 5,3 millions de cas dans lesquels Upbit avait accepté une vérification d'identité inadéquate ou incomplète, y compris des documents flous ou falsifiés.
Les régulateurs ont ajouté qu'environ 3,3 millions de transactions ont été effectuées pour des utilisateurs dont la vérification n'était pas encore terminée. Ils ont également souligné 15 cas dans lesquels Dunamu n'a pas signalé des soupçons de blanchiment d'argent, alors même que les procureurs ont demandé des mandats de perquisition et de saisie pour les dossiers commerciaux de certains utilisateurs.
Défense de Dunamus devant le tribunal et que se passe-t-il ensuite
Dunamu fait valoir que les régulateurs ont traité Upbit plus durement que les bourses rivales qui ont été confrontées à des problèmes similaires. Lors d'une audience en décembre, l'équipe juridique de la société a déclaré que d'autres plates-formes avaient des problèmes similaires mais n'avaient pas reçu de sanctions aussi importantes.
L'entreprise affirme également qu'une seule violation de l'article 8 de la loi LBC ne devrait pas justifier à la fois une amende record et une suspension d'activité. Dunamu souligne que la CRF a annulé certaines actions antérieures contre d'autres bourses devant les tribunaux et espère utiliser ces décisions comme précédents.
L'amende est la plus élevée jamais imposée pour des violations de la réglementation coréenne sur certaines informations financières, c'est pourquoi l'appel sera suivi de près. En plus de l'amende, les régulateurs ont également ordonné une suspension de trois mois des ajouts de nouveaux clients et ont émis des avertissements aux dirigeants d'Upbit.
L'objection suspend temporairement l'exécution pendant que les tribunaux et la cellule de renseignement financier examinent l'affaire. La décision finale pourrait influencer les futures sanctions contre les entreprises locales de crypto-monnaie et aider à définir avec quelle rigueur la Corée du Sud met en œuvre les exigences anti-blanchiment d'argent contre les principales bourses.
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