La Drug Enforcement Agency des États-Unis a été victime d’une arnaque sophistiquée à la crypto-monnaie, un responsable de l’agence ayant perdu plus de 50 000 $ en stablecoin Tether (USDT). L’argent provenait de fonds saisis dans le cadre d’une enquête de trois ans. L’enquête concernait l’utilisation d’actifs numériques pour blanchir les produits de la drogue, rapporte le magazine Forbes.
En mai 2023, la Drug Enforcement Agency (DEA) a saisi plus d’un demi-million de dollars américains sur deux comptes sur l’échange cryptographique Binance. Les comptes étaient soupçonnés d’être utilisés par des criminels pour acheminer les produits de la drogue. Les agents de l’agence ont placé les fonds dans des comptes contrôlés par la DEA.
Variante de l’arnaque Airdrop
Un escroc surveillant de près les transactions sur la blockchain a remarqué que la DEA envoyait une petite somme au United States Marshals Service, qui fait partie de la procédure de saisie standard. Il a créé une adresse de portefeuille similaire à celle des US Marshals : les cinq premiers et les quatre derniers caractères étaient identiques.
Il a ensuite envoyé un jeton sur le compte DEA pour simuler un paiement test. Cela a en fait trompé les agents de la DEA. Ils pensaient que l’adresse des maréchaux était la même que celle de l’escroc. Les adresses des portefeuilles cryptographiques sont très longues et peu d’utilisateurs prennent le temps de les vérifier. En règle générale, une telle adresse est simplement copiée et collée.
En une seule transaction, l’agence a envoyé au fraudeur plus de 55 000 $. Les US Marshals ont remarqué l’erreur et ont alerté la DEA. L’agence a contacté la société émettrice de l’USDT pour geler le faux compte, mais l’argent avait disparu.
Transactions importantes avec Ether
La DEA et le FBI ont découvert que l’escroc avait converti les fonds en éther et les avait transférés vers un nouveau portefeuille. Selon les données d’Etherscan, l’escroc a transféré de plus grandes quantités de jetons Ether ces derniers mois. Son portefeuille contient près de 40 000 $ en Ether, dont 425 000 $ en Ether y ont été transférés depuis juin. Plus de 300 000 $ de cette somme ont été transférés vers sept portefeuilles différents en moins d’un mois.
Les grandes transactions cryptographiques font partie d’une tendance plus large. Par exemple, le 24 juillet, un montant record d’éther a été racheté d’un compte de jalonnement, s’élevant à 12,3 millions de dollars.
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