Une crypto-baleine a perdu près de 50 millions de dollars en une seule transaction en échangeant de l'USDT contre de l'AAVE à l'aide de l'interface Aave. Les données en chaîne montrent que le portefeuille a converti environ 50,4 millions USDT, mais n'a abouti qu'à environ 36 000 $ de jetons AAVE.
L'échange a eu lieu le 12 mars et s'est déroulé sur CoW Swap et sur plusieurs pools DeFi sur Ethereum. L'utilisateur a connu un dérapage de plus de 99 pour cent car le swap était peu liquide.
Les trackers Blockchain relient les fonds à un portefeuille qui a reçu 50,4 millions USDT de Binance environ 20 jours plus tôt. L'utilisateur a d'abord déposé les pièces stables dans Aave sous le nom d'aETHUSD, puis a tenté d'échanger l'intégralité de la position contre des jetons de gouvernance AAVE.
Comment l'échange USDT-AAVE a mal tourné
Selon le fondateur d'Aave, Stani Kulechov, et plusieurs analystes de DeFi, la baleine utilisait l'interface Aave sur un appareil mobile, où l'interface affichait un avertissement concernant un « écart de prix inhabituel ». L'interface a demandé à l'utilisateur de cocher une case pour confirmer qu'il acceptait l'impact extrême sur les prix avant que les échanges puissent continuer.
Malgré cet avertissement, la baleine a approuvé la transaction. L'ordre a ensuite quitté Aave sous le nom d'USDT et est passé par Uniswap V3 et d'autres plates-formes de négociation avant d'atteindre un petit pool AAVE/WETH sur SushiSwap avec seulement environ 70 000 à 80 000 $ de liquidité.
Ce dernier mouvement a effectivement vidé le pool et fait grimper fortement le prix de l’AAVE sur la durée du swap. Les robots d'arbitrage et les chercheurs de MEV ont réduit l'essentiel de la différence, laissant au trader seulement environ 324 AAVE au lieu des milliers probablement attendus.
Aave et CoW Swap affirment que les protocoles ont fonctionné comme prévu
CoW Swap a déclaré que la transaction avait été exécutée exactement selon les paramètres de l'ordre signé. Le projet a souligné que l'interface affichait un avertissement clair sur les impacts sur les prix et qu'il n'y avait aucun signe d'abus ou de comportement malveillant.
Les ingénieurs d'Aave ont également déclaré que le problème principal n'était pas un bug caché, mais un « impact extrême sur les prix » provoqué par la tentative de pousser une transaction énorme à travers une faible liquidité au comptant. L'écran de prix indiquait déjà que 50 millions USDT avant frais rapporteraient moins de 140 AAVE, mais l'utilisateur a décidé de continuer.
Néanmoins, Aave Labs tente de contacter le propriétaire du portefeuille. L'équipe a également accepté de rembourser les quelque 600 000 $ de frais qu'Aave a gagnés grâce à la transaction.
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