Ethereum : la mise à niveau de Shanghai facilitera-t-elle la détection des criminels ?

Ethereum : la mise à niveau de Shanghai facilitera-t-elle la détection des criminels ?

La mise en œuvre de la mise à niveau d’Ethereum à Shanghai et l’introduction de récompenses de jalonnement ont eu un impact significatif sur la détection des comportements suspects par les détenteurs d’Ethereum (ETH). La mise à niveau a marqué la transition d’Ethereum vers une blockchain de preuve de participation, où les validateurs utilisent leur ETH pour confirmer les transactions. La mise à niveau de Shanghai mise en œuvre en mars a permis aux jalonneurs de retirer leur éther verrouillé, leur donnant plus de flexibilité et d’accessibilité.

Plusieurs «thèmes d’investissement» ont émergé au sein de l’écosystème Ethereum, notamment la finance décentralisée (DeFi), les stablecoins, le Bitcoin (via des versions enveloppées de BTC) et les jetons non fongibles (NFT). La récente mise à jour a également introduit des actifs à revenu fixe, élargissant les possibilités pour les particuliers de gagner de l’argent ou d’utiliser Ethereum.

Le rendement joue un rôle crucial dans la finance traditionnelle (TradFi), où les variations de rendement affectent le risque perçu des autres actifs financiers. Cette relation entre les rendements et les décisions d’investissement peut être observée à travers les mouvements des taux d’intérêt de référence fixés par des institutions telles que la Réserve fédérale américaine.

Les professionnels de la conformité de la finance traditionnelle s’appuient sur les tendances des taux d’intérêt sans risque pour repérer les flux de trésorerie irrationnels sur les marchés des capitaux, ce qui peut indiquer des tentatives de blanchiment d’argent. Les blanchisseurs d’argent ne recherchent pas activement le gain financier comme les investisseurs ordinaires, puisque leur objectif principal est de dissimuler l’origine des fonds illégaux.

Le rendement de la participation d’Ethereum agissant comme un « taux d’intérêt sans risque » pour l’écosystème crypto, la mise à niveau de Shanghai a peut-être amélioré l’état de la criminalistique crypto. Dans la finance traditionnelle, l’analyse médico-légale se concentre sur la détection d’activités suspectes, tandis que dans la crypto-criminalité, l’accent est mis sur l’identification des entités impliquées dans un comportement criminel grâce à l’analyse des réseaux de portefeuilles cryptographiques.

Le blanchiment d’argent se déroule généralement en trois phases : placement, stratification et intégration. Avec les actifs cryptographiques, il est relativement facile de détecter le placement de fonds illicites, car de nombreux cas de blanchiment d’argent découlent de crimes crypto-natifs tels que les attaques de ransomwares, les hacks de pont DeFi, les exploits de contrats intelligents et les attaques de phishing. Les adresses associées à ces crimes sont souvent connues, ce qui permet aux enquêteurs de surveiller le flux d’actifs.

En revanche, lorsque les produits du crime pénètrent dans l’écosystème d’une banque, les experts judiciaires traditionnels manquent d’informations sur le crime lui-même. Cela rend la détection beaucoup plus difficile. Par conséquent, la plupart des solutions anti-blanchiment d’argent (AML) dans la finance traditionnelle se concentrent sur l’identification des techniques de stratification.

Les récompenses de jalonnement d’Ethereum offrent l’occasion de repérer une activité inhabituelle en examinant les mouvements d’actifs. Étant donné que le blanchiment d’argent consiste davantage à dissimuler la trace de l’argent qu’à réaliser un profit, les enquêteurs peuvent détecter un comportement financier qui va à l’encontre des tendances des taux d’intérêt de référence. Par exemple, une activité soutenue à haut risque avec des rendements inférieurs au taux sans risque peut éveiller les soupçons et déclencher des enquêtes.

Cette approche peut être appliquée pour détecter des activités telles que les NFT de trading fictif, où plusieurs participants travaillent ensemble pour manipuler les prix ou mettre en commun des actifs criminels. De même, des mouvements erratiques d’actifs dans les protocoles DeFi pourraient indiquer le partage des revenus du terrorisme. En identifiant de telles anomalies, les enquêteurs peuvent recueillir des pistes sans connaître au préalable l’activité criminelle spécifique.

L’essor des échanges décentralisés et la capacité de déplacer de grandes quantités de richesses entre les juridictions à l’aide de la technologie blockchain font des écosystèmes DeFi des cibles attrayantes pour la criminalité financière. Les criminels peuvent rechercher de nouveaux canaux de blanchiment d’argent, alimentés par des contrôles de conformité renforcés mis en place par des fournisseurs de services de cryptographie centralisés. Par conséquent, la détection des typologies de couches devient cruciale pour les efforts de conformité, en particulier à mesure que l’interopérabilité de la blockchain progresse.

La détection d’activités suspectes dans l’espace cryptographique est difficile en raison de la volatilité extrême des prix. Les seuils de risque statiques sont inefficaces et laissent le blanchiment d’argent non détecté. La fixation de taux d’intérêt de référence au sein d’Ethereum fournirait une base pour des flux monétaires rationnels, aiderait à identifier les valeurs aberrantes et améliorerait potentiellement la détection des activités illicites.

Source de l’image : Pixabay



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