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L'univers des crypto-monnaies est un domaine relativement jeune dans le monde financier. La toute première crypto-monnaie, le Bitcoin, est apparue sur le marché en 2009, il y a environ 15 ans. Dans le monde de la finance, ce n'est qu'un clin d'œil. L'histoire de la bourse, par exemple, remonte au Moyen-Âge.
Aucun autre domaine du monde financier n’a probablement une aussi mauvaise réputation que les crypto-monnaies. Pendant longtemps, le Bitcoin a été considéré comme une monnaie pour les criminels, et le Darknet n’est pas totalement innocent de cela. Sur Silk Road, l’une des places de marché les plus connues pour les choses illégales, le Bitcoin était le principal moyen de paiement. La place de marché en ligne du Darknet est fermée depuis 2013 et Ross Ulbricht, qui aurait dirigé le réseau, purge actuellement une peine de prison à vie.
Les cryptomonnaies sont désormais bien plus qu'un simple moyen de paiement. De nombreux projets de blockchain sont soutenus par des entreprises qui répondent à un cas d'utilisation réel. Ripple Labs (XRP), par exemple, souhaite rendre les paiements internationaux plus efficaces, plus rapides et plus rentables, des plateformes telles que RENDER ou Near Protocol visent les applications d'IA et Ethereum reste l'une des plateformes de référence pour les contrats intelligents.
Même si les cryptomonnaies ont fait un pas de géant vers la réglementation et la « finance traditionnelle » avec l’approbation des ETF spot aux États-Unis, il existe un domaine qui semble encore particulièrement vulnérable à la fraude : les pièces mèmes.
Les pièces mèmes – sont-elles toutes une simple arnaque ?
Bien entendu, il ne s’agit pas ici de généraliser. Il existe de nombreux projets de meme coins qui sont établis sur le marché depuis des années et/ou qui ont un cas d’utilisation réel. Il s’agit notamment de Dogecoin, Shiba Inu et Bonk, par exemple. Néanmoins, les meme coins sont particulièrement vulnérables à la fraude. Cela est dû à plusieurs facteurs liés à leur nature et à la manière dont ils sont souvent commercialisés et échangés. Les plateformes comme les plateformes de lancement Pump.Fun ou Sun.Pump n’ont pas nécessairement amélioré les choses. Ces plateformes facilitent la création et la commercialisation de nouveaux meme coins sans avoir de connaissances approfondies, ce qui augmente le risque de fraude.
Le « développeur » de Memecoin qui a cliqué sur un bouton sur Pumpfun vend 20 % de son stock 3 jours après le lancement :
« il le mérite, il devrait y en avoir plus pour une si belle photo de chien, envoie CA au prochain mème que tu crées »Le fondateur de Defi vend après 4 ans de construction :
« Wow, arnaqueur, le développeur achète un autre manoir, c'est fini » https://t.co/GksUjrGjDf— Wazz (@WazzCrypto) 5 septembre 2024
Le danger de manquer d’utilité
Il existe des meme coins qui manquent de valeurs dites fondamentales (souvent, on ne sait même pas qui se cache derrière un meme coin) ou d'utilité. Ils sont souvent basés uniquement sur des tendances populaires, de l'humour ou des phénomènes viraux sur Internet. Les meme coins bénéficient grandement du battage médiatique et des mouvements de prix rapides qui peuvent être déclenchés par les médias sociaux, les influenceurs ou les célébrités. Un tel battage médiatique exagéré attire souvent des investisseurs inexpérimentés qui parient sur des profits rapides sans comprendre pleinement les risques qui les sous-tendent. La nature spéculative des meme coins en particulier offre aux escrocs l'occasion idéale de réaliser des profits grâce à des augmentations de prix artificielles (schémas de pompage et de vidage). Cela ne veut pas dire que toutes les meme coins sans grande utilité sont des fraudes. Pepe (PEPE) et Dogwifhat (WIF) sont deux projets de meme coins très réussis qui ont atteint le sommet du classement des meme coins.
Qu'est-ce qu'un tirage de tapis ?
On parle de rug pull lorsque les développeurs collectent beaucoup d'argent auprès des investisseurs, mais abandonnent ensuite le projet. Au lieu de cela, ils s'enfuient avec l'argent des investisseurs crédules et précoces. Ce fut le cas, par exemple, du Squid Game Coin, qui a fait la une des journaux en 2021. Les escrocs ont profité de la popularité de la série Netflix du même nom, ont fait monter le prix puis ont soudainement retiré toute la liquidité. Le dommage : 3,36 millions de dollars américains. Une monnaie mème du passé récent que l'on soupçonne d'être une simple arnaque est le Beercoin. La pièce a été lancée en juin et a atteint une capitalisation boursière de plus de 200 millions de dollars américains en très peu de temps. Puis il y a eu une vente massive et le BEER s'est effondré. La capitalisation boursière actuelle est de 7 millions de dollars américains. C'est encore beaucoup d'argent, mais on est loin des anciennes valeurs.
Comment puis-je me protéger des arnaques liées aux crypto-monnaies ?
Il n’existe pas de solution universelle pour se protéger à 100 % des arnaques aux crypto-monnaies. Avant de vous impliquer dans un projet de crypto-monnaie, vous devez effectuer des recherches approfondies au préalable et au moins acquérir quelques connaissances de base sur les crypto-monnaies et autres. Un autre indice d’un projet réputé est celui des audits de sécurité effectués par des tiers indépendants. Bien entendu, vous devez également lire attentivement ces audits. Vous devez également examiner la communauté sur les canaux sociaux du projet. Une communauté forte et engagée derrière une pièce de monnaie mème peut également être le signe d’un projet sérieux. Vous devez vous tenir à l’écart des projets qui promettent des rendements et des gains irréalistes et qui poussent à la FOMO (fear of missing out) artificielle. Enfin, vous devez bien sûr toujours écouter votre instinct. Outre le Squid Game Meme Coin et le Beercoin mentionnés ci-dessus, d’autres escroqueries ont fait la une des journaux.
Lune de sécurité (SFM)
En 2021, le projet Safemoon a été lancé et a immédiatement attiré l'attention grâce à une stratégie marketing extrêmement agressive. L'équipe a notamment placé des publicités sur le célèbre Times Square à New York. La tactique a fonctionné et la cryptomonnaie a augmenté de plus de 55 000 % en très peu de temps. Mais en 2023, le fondateur, le PDG et le CTO ont été arrêtés. Ils ont été accusés de fraude en valeurs mobilières, de blanchiment d'argent et de fraude électronique. Le trio aurait détourné environ 200 millions de dollars américains de fonds de clients, entre autres pour financer un style de vie extrêmement luxueux. Safemoon s'est effondré et le projet a finalement dû déposer le bilan fin 2023.
#ArméeDeLaLuneEnSécuritéun message du syndic du chapitre 7 de SafeMoon US LLC :
RAPPEL : LES RÉCLAMATIONS DANS LE CADRE DE LA FAILLITE DE SAFEMOON US, LLC DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉES AVANT LE 22 JUILLET 2024. Soumettez vos réclamations à l'adresse https://t.co/lFWvSExgvv.
Foire aux questions avec réponses du syndic du chapitre 7 :
– Si je dépose une…
— SafeMoon (@safemoon) 26 juin 2024
Anubis Dao
Le projet Anubis DAO a également fait l'objet d'une promotion agressive sur les réseaux sociaux. Une « vente de jetons » ou « Initial Coin Offering (ICO) » a été annoncée, où le jeton natif d'Anubis DAO, ANUBIS, pouvait être acheté. En très peu de temps, le projet a collecté 60 millions de dollars américains en Ethereum. Soudain, la communauté s'est rendu compte que ces fonds avaient été déplacés vers un autre portefeuille. Les développeurs inconnus du projet ont d'abord déclaré qu'il s'agissait d'une attaque de phishing et que l'accès au portefeuille avait été volé. Cependant, ce n'était pas le cas et les escrocs ont disparu sans laisser de trace avec l'argent.
À tous nos premiers supporters, une explication :
Une erreur imprévue avec Copper a provoqué un léger retard, l'équipe s'étant dépêchée de corriger le problème. La correction du bug était de la plus haute importance et, en tant que telle, elle a pris la priorité et a retardé nos projets d'annoncer le LBP officiel.
— AnubisDAO (🐕, 🐕) (@AnubisDAO) 28 octobre 2021
Une pièce de monnaie
Aucun rapport sur les cas de fraude dans l'univers des crypto-monnaies ne serait complet sans One Coin, même si à proprement parler, il ne s'agit pas non plus d'une monnaie mème. En 2014, Ruja Ignatova a lancé sa crypto-monnaie One Coin avec son partenaire commercial Sebastian Greenwood. Contrairement à toutes les autres crypto-monnaies, le jeton était censé fonctionner sur une soi-disant « blockchain centralisée », mais cela n'a jamais existé. L'équipe One Coin a également mis au point un système sophistiqué de marketing à plusieurs niveaux. Seuls quelques documents ont été volés sans vergogne à d'autres projets. Ignatova et ses partenaires auraient ainsi escroqué environ 4 milliards de dollars américains. En 2017, tout était terminé et la BaFin a gelé les fonds en Allemagne. Ruja Ignatova est depuis en cavale et figure même sur la liste des criminels les plus recherchés au monde.
Dernière mise à jour le 5 septembre 2024
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Les cryptomonnaies sont des produits d'investissement très volatils et non réglementés. Votre capital est en danger.