Le PDG présumé semblait sérieux et une vidéo avec le co-fondateur d'Apple, Steve Wozniak, a ajouté à la crédibilité. La communauté est avant tout axée sur l’indépendance financière – pour de nombreux investisseurs en cryptographie, tout cela était suffisant pour investir de l’argent dans HyperVerse.
Mais de nouvelles recherches et documents judiciaires montrent un système qui reposait davantage sur la mise en scène que sur la technologie. Au centre : Sam Lee. Pendant des années, il s’est présenté comme un visionnaire de l’industrie de la cryptographie et, avec HyperVerse, a bâti un réseau mondial d’investisseurs, de promoteurs et de recrutement de membres.
Les autorités américaines accusent désormais Lee et son partenaire commercial d'attirer les investisseurs avec des promesses de rendement irréalistes. Les paiements précédents proviendraient de capitaux nouvellement levés – une dynamique similaire qui était déjà évidente lors de l’effondrement de Terra (LUNA). Les dégâts ont été estimés par la Securities and Exchange Commission des États-Unis à environ 1,89 milliard de dollars.
L’arnaque crypto avec un PDG qui n’a jamais existé
Un détail ressort particulièrement. HyperVerse a présenté aux investisseurs un supposé PDG nommé Steven Reece Lewis. Cependant, les autorités de régulation et les médias internationaux ont confirmé par la suite qu'il s'agissait d'un acteur thaïlandais. Le profil et le CV étaient fictifs.
La SEC décrit spécifiquement HyperFund, le prédécesseur d'HyperVerse, comme un système pyramidal doté d'un modèle de référence à plusieurs niveaux. L’argent des nouveaux investisseurs aurait financé des paiements antérieurs. Sam Lee nie à ce jour ces allégations.
Le cofondateur d'Apple devrait inspirer confiance
Une courte vidéo avec le co-fondateur d'Apple, Steve Wozniak, a également joué un rôle important. HyperVerse a ensuite utilisé intensivement le message personnalisé à des fins de marketing et a créé l'impression d'un soutien important parmi de nombreux investisseurs.
Wozniak a expliqué plus tard que la vidéo avait été commandée individuellement et ne représentait pas un lien commercial avec HyperVerse. Pour de nombreux investisseurs, ce classement est arrivé trop tard.
L’affaire montre une tendance qui se retrouve dans de nombreux cas de fraude cryptographique ainsi que dans le scandale Bitconnect. Souvent, la confiance n’est pas créée par des modèles commerciaux transparents ou des chiffres vérifiables. Cela vient d’une crédibilité mise en scène.
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Les investisseurs ont fait état de réunions Zoom euphoriques avec des centaines de participants et d’une forte pression sociale au sein de la communauté. De nombreux investisseurs n’ont découvert l’arnaque cryptographique qu’après l’arrêt des retraits.
Dubaï et nouveaux projets crypto
Après l'effondrement de Blockchain Global et HyperVerse, Sam Lee a quitté l'Australie et a ensuite émergé à Dubaï avec de nouveaux projets Metaverse et crypto. HyperOne, Stable DAO et Vidilook sont cités, entre autres.
Les experts considèrent depuis des années Dubaï comme un endroit attrayant pour les projets de cryptographie douteux, car la réglementation et l’application des lois internationales y sont souvent plus lentes. Les Émirats arabes unis figuraient sur la liste grise du GAFI, l'organisation internationale contre le blanchiment d'argent, jusqu'en 2024.
Le GAFI a désormais retiré le pays de la liste. Les critiques voient encore des déficits dans la lutte contre la criminalité financière internationale. Pour de nombreux observateurs, HyperVerse est l’une des plus grandes escroqueries crypto documentées de ces dernières années.
Lee nie tout. Dans des interviews, il affirme que les régulateurs comprennent mal les crypto-monnaies et le marketing multi-niveaux. Pendant ce temps, les allégations de la SEC et du ministère américain de la Justice se poursuivent. Cependant, on ne sait toujours pas si Sam Lee comparaîtra un jour devant un tribunal aux États-Unis. Le dossier est toujours en cours de traitement à ce jour.
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