L'émetteur de la crypto-monnaie USDT Attache a fait état du succès d'une action contre la criminalité internationale organisée vendredi (11). Plus tôt, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a officiellement remercié Tether pour sa coopération dans le blocage des crypto-monnaies.
Les détectives du gouvernement américain ont confirmé rétention de l'équivalent de 52 millions de dollars américains lors d'une opération rapide réalisée en une seule journée.
Cette offensive gouvernementale a concentré ses énergies sur le démantèlement de l’organisation criminelle qualifiée par la police de groupe Xinbi.
Les autorités accusent l’entité d’origine asiatique d’apporter un soutien structurel à plusieurs gangs frauduleux à travers la planète. Avec l'aide fournie par Tether, les enquêteurs ont mis fin aux transactions suspectes résultant de stratagèmes axés sur le blanchiment de capitaux illicites.
PDG de Tether, Paolo Ardoinoa commenté les résultats pratiques des descentes de police contre les criminels recherchés par l'État.
« Les organisations criminelles devraient désormais avoir compris que l’utilisation d’actifs numériques ne les place pas au-dessus des lois.« , a-t-il déclaré.
Ardoino a publié des déclarations de gratitude pour la reconnaissance institutionnelle accordée par les procureurs nord-américains à la position adoptée par la société.
« Tether a constamment démontré que l'infrastructure stablecoin peut fournir aux forces de l'ordre des outils puissants pour identifier, perturber et dissuader les activités financières illicites.“, a-t-il poursuivi en expliquant.
« Nous remercions le ministère américain de la Justice d'avoir reconnu le rôle proactif de Tether dans le démantèlement de ce réseau criminel, et nous continuerons à travailler fièrement avec des agences du monde entier pour empêcher les criminels d'utiliser abusivement l'USDT.», a-t-il conclu.
Suivi des fonds dans l'application de messagerie
LE la structure criminelle démantelée a utilisé les canaux de la plateforme Telegram pour connecter les fraudeurs à divers fournisseurs d’assistance en cas de violation financière.
Ces services illégaux ont hébergé la création de sites Web d’investissement frauduleux et des tactiques de recrutement de personnes dans des réseaux de trafic.
Inspecteurs réussi à retrouver l'argent volé aux victimes américaines même les comptes de fournisseurs irréguliers hébergés au sein de l'application de messagerie.
Au cours de la répression coordonnée, les sociétés de défense ont pris le contrôle de deux portefeuilles de crypto-monnaie détenus par des criminels.
Les comptes bancaires virtuels de ces organisations ont été utilisés pour collecter des paiements frauduleux et ont accumulé un total équivalent à 12 millions de dollars américains. La police fédérale a demandé le gel judiciaire de 47 autres adresses publiques soupçonnées d'être liées au vaste projet de blanchiment d'argent.
Histoire de la lutte contre la cybercriminalité
Le fournisseur de la crypto-monnaie la plus échangée au monde a une longue histoire de soutien aux secteurs des enquêtes criminelles partout dans le monde.
Les administrateurs de l'entreprise ont envoyé des données à 340 agences de sécurité réparties dans 67 pays différents tout au long de ses opérations.
Cet effort conjoint des entreprises a aidé les procureurs dans plus de 2 000 cas de fraude sur Internet dans le monde.
Plus d'un millier d'enquêtes figurant sur cette liste officielle ont impliqué l'application d'actions conjointes avec la police d'État basée aux États-Unis.
Ce volume important d’actions étatiques a abouti au blocage de plus de 5 milliards de dollars de capitaux liés à diverses cyberconduites marginales.
La moitié de ce montant financier total a fini par paralysé dans des réseaux décentralisés en coopération directe avec les inspecteurs des corps de la nation américaine.