Les procureurs sud-coréens ont initialement demandé 20 ans, mais le PDG de Delio, Jeong Sang-ho, a finalement été condamné à 15 ans pour l'affaire de fraude cryptographique.
Le tribunal du district sud de Séoul en Corée du Sud a condamné Jeong Sang-ho, PDG de Delio, à 15 ans de prison après l'avoir reconnu coupable de fraude impliquant près de 70 milliards de won coréens (49,2 millions de dollars) en actifs cryptographiques de clients. La 11e division pénale, présidée par le juge Jang Chan, a rendu la sentence le 13 août.
Le tribunal a également ordonné la détention de Sang-ho, craignant qu'il ne s'enfuie.
15 ans derrière les barreaux
L'accusation avait initialement requis une peine de 20 ans de prison, mais le tribunal a rejeté certains éléments de preuve de l'accusation après avoir accepté les arguments du côté de Sang-ho selon lesquels la perquisition et la saisie du serveur de la société d'externalisation Gabia avaient été menées illégalement.
Selon le tribunal, les procureurs n'ont pas garanti le droit de Delio à participer à la perquisition et n'ont pas fourni une liste des objets saisis, ce qui a rendu irrecevables les informations de la base de données de l'entreprise et les preuves secondaires associées.
Lors de la condamnation, le tribunal a déclaré :
« L'accusé a commis un crime de détournement d'une grande somme d'argent auprès de nombreuses victimes, et compte tenu des circonstances et des détails du crime, des moyens et méthodes utilisés et de l'ampleur des dommages, la nature du délit est très grave. Il n'a pas reçu le pardon des victimes qui ont subi de graves pertes économiques à la suite de cette affaire. »
Dans le même temps, le tribunal a reconnu que des facteurs externes avaient contribué à l'affaire et a noté que Sang-ho n'avait pas d'antécédents criminels impliquant une peine supérieure à une amende. Cette décision représente une réduction significative par rapport à l'accusation initiale, qui faisait état d'une fraude impliquant environ 250 milliards de wons (d'une valeur d'environ 176 millions de dollars) et environ 2 800 clients.
Après avoir exclu les preuves liées à l'allégation plus large, le tribunal a plutôt déclaré Sang-ho coupable selon l'acte d'accusation alternatif de l'accusation impliquant environ 70 milliards de wons et plus de 1 078 victimes.
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Crise liée à Haru
Delio offrait des rendements élevés sur les dépôts de crypto-monnaie et se présentait comme une banque d'actifs numériques. Son effondrement ultérieur était étroitement lié à la chute de la plateforme de rendement cryptographique Haru Invest. Delio aurait placé une partie des actifs de ses clients chez Haru pour générer des rendements, ce qui a exposé le prêteur sud-coréen lorsque ce dernier a brusquement suspendu les retraits en juin 2023 après avoir évoqué des problèmes impliquant son fournisseur de services, B&S Holdings.
Cela a contraint Delio à interrompre ses retraits peu de temps après, ce qui a fini par déclencher une crise de liquidité qui a finalement contribué à sa faillite.