La police civile a lancé l'opération Criptoabate ce jeudi (13). Les cibles sont soupçonnées d’avoir commis de fausses escroqueries à l’investissement, également connues sous le nom d’« abattage de porcs », entre autres délits financiers.
Les enquêtes auraient commencé après que l'une des victimes, un retraité de 70 ans, ait perdu plus de 37 millions de reais dans cette arnaque. Au total, la police a identifié 140 victimes possibles de la fraude.
De telles escroqueries sont devenues populaires en Asie du Sud-Est ces dernières années, incitant plusieurs pays, dont les États-Unis et la Chine, à prendre des mesures.
Les fraudeurs ont gagné la confiance de la victime et ont ensuite bloqué les retraits
En bref, les arnaques à l'abattage de porcs visent à gagner la confiance des victimes. Par exemple, ils permettent aux victimes de retirer leurs premiers investissements, ce qui les amène à déposer davantage d’argent la fois suivante.
En outre, la police civile souligne que les victimes ont été ajoutées à de faux groupes, où des profils fictifs d'escrocs ont été utilisés pour faire passer la fausse plateforme pour légitime.
Les investissements sont apparus sur une fausse plateforme d’investissement qui montrait des soldes fictifs.
C'est ainsi qu'un retraité de 70 ans du Rio Grande do Sul a fini par déposer 37 millions de reais sur six mois, entre août 2024 et janvier 2025, pour les escrocs.
Après avoir tenté de retirer leur argent, les retraits ont été bloqués et les escrocs ont exigé de nouveaux dépôts présentés comme des frais, des taxes ou des montants nécessaires pour libérer les avoirs, aspirant jusqu'au dernier centime des victimes.
Après enquête, les autorités ont lancé l'opération Criptoabate ce jeudi (13). Au total, 10 mandats d'arrêt préventifs et 16 mandats de perquisition et de saisie ont été émis contre 18 suspects.
Parmi les cibles figurent les propriétaires de trois institutions financières qui ont converti des reais en crypto-monnaies. Deux autres suspects seraient des étrangers. L'une des personnes arrêtées serait un dirigeant d'une grande banque nationale, soupçonné d'avoir facilité l'ouverture de comptes du groupe.
La fausse plateforme a été identifiée comme étant TDASX
La fausse plateforme d'investissement a été identifiée comme « TDASX ». Cependant, il aurait été fermé peu de temps après le début de l'enquête.
À Reclame Aqui, TDASX accumule 246 plaintes, dont plusieurs signalent l'impossibilité de retirer les sommes.
Sur ce total, 225 plaintes ont été enregistrées en 2024, comble de l'arnaque.
En 2025, un avocat a envoyé une note au Livecoins avertissement sur la croissance des escroqueries impliquant de faux courtiers de crypto-monnaie au Brésil. A la date, TDASX figurait parmi les suspects aux côtés d'autres noms.
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