L'ASIC a mis en garde les investisseurs contre Yepbit aujourd'hui (mercredi) après avoir reçu plusieurs rapports faisant état de retraits bloqués. Le régulateur a déclaré que la prétendue plate-forme de crypto-monnaie et de contrats à terme accusait à tort ASIC d'avoir gelé les fonds des clients.
L'avertissement donne un nom à une tactique que le régulateur australien a déjà signalée : les opérateurs blâment les régulateurs lorsque les investisseurs ne peuvent pas récupérer leur argent. FinanceMagnates.com a rapporté en mars 2025 que des fraudeurs se faisaient passer pour ASIC et exigeaient des paiements pour libérer des actifs.
L'ASIC a déclaré que les déclarations de Yepbit concernant les audits ou les exigences réglementaires étaient fausses. « Ils sont conçus pour détourner les demandes de remboursement », a déclaré le régulateur.
ASIC dit qu'il n'a pas gelé l'argent
Yepbit s'est présenté comme une plateforme mondiale de négociation d'actifs numériques et de contrats à terme, y compris auprès des investisseurs australiens, selon l'ASIC. Le régulateur a déclaré qu'il n'avait pris aucune mesure empêchant Yepbit de restituer les fonds.
La plateforme n'a pas de licence australienne de services financiers, a indiqué l'ASIC. Il n'est pas autorisé à fournir des services ou des conseils financiers en Australie. Yepbit est également absent du registre des fournisseurs de services d'actifs virtuels d'AUSTRAC.
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L'Australie renforce ses règles pour les entreprises d'actifs numériques. FinanceMagnates.com a rapporté en mai que les fournisseurs de produits financiers étaient confrontés à une date limite pour entrer dans le processus de licence AFS, avec un régime de plateforme distinct qui devrait démarrer en avril 2027.
L'ASIC a déclaré avoir supprimé plusieurs sites Web prétendument exploités par Yepbit et placé quatre domaines associés sur sa liste d'alerte aux investisseurs.
Le régulateur philippin a ordonné à Yepbit d'arrêter
L'avis australien fait suite à une action antérieure aux Philippines. La Securities and Exchange Commission des Philippines a émis une ordonnance de cessation et d'abstention en février contre Fidelity Capital Investment Group et Yepbit Exchange Pty. Limited.
Le régulateur philippin a déclaré que la FCIG et Yepbit avaient proposé un « projet de trading d'investissement FCIG-Yepbit » sans l'enregistrement requis.
Selon son ordonnance, les participants se sont vu promettre des retours sur investissements allant de 500 $ à 3 000 $. Le recrutement a affecté leur capacité à retirer un revenu passif.
La SEC des Philippines a décrit cet arrangement comme présentant les caractéristiques d'un stratagème de Ponzi et a ordonné aux entités, à leurs agents et recruteurs de cesser de solliciter des investissements. Aucune des deux entités n’était enregistrée auprès de la commission, a-t-il indiqué.
Une inscription à l’alerte aux investisseurs ne suffit pas à établir une fraude. FinanceMagnates.com a noté cette distinction lorsque Singapour a placé Bybit sur sa liste d'alerte en juin. L'avertissement Yepbit inclut également des plaintes de retrait, de fausses déclarations présumées sur l'ASIC et les retraits de sites Web.
ASIC utilise les suppressions de sites Web
La suppression de sites Web est devenue une partie intégrante du travail anti-arnaque de l'ASIC. Le régulateur a supprimé environ 6 900 sites d’escroquerie à l’investissement et de phishing au cours de l’exercice clos en juin 2025, dont environ 2 400 escroqueries à la cryptomonnaie, selon son rapport annuel.
ASIC n’a donné aucune perte totale. Il n’a pas non plus révélé combien d’investisseurs de Yepbit s’étaient plaints ni qui contrôlait la plateforme. FinanceMagnates.com n'a pas pu établir de manière indépendante ce qui est arrivé aux soldes indiqués dans les comptes des investisseurs.
Le régulateur a conseillé aux investisseurs concernés de contacter leurs banques et de signaler les escroqueries présumées. Les quatre domaines Yepbit figurant sur sa liste d'alerte sont yepbit6.com, ybtaa.com, yepbit.xyz et yepbit.net.
Cet article a été rédigé par Damian Chmiel sur www.financemagnates.com.
Voir l’article original en anglais
