Les États-Unis ont annoncé sanctions contre Victor Henrique de Oliveira Shimada mercredi (1er), déclarant que le Brésilien blanchissait de l'argent provenant du trafic de drogue et utilisait des crypto-monnaies pour envoyer de l'argent au Brésil.
Parallèlement, la police fédérale enquêtait déjà sur l'une des sociétés de Shimada, Victory Trading, concernant un éventuel lien avec une escroquerie de 35 millions de dollars contre Banco Votorantim en août 2024.
Des audios extraits du téléphone portable de l'homme d'affaires par le PF, partagés par g1 ce jeudi (2), révèlent qu'il s'inquiétait déjà pour les autorités américaines.
Un homme d'affaires a vu son compte bloqué dans une maison de courtage de crypto-monnaie
Les enquêtes de la police fédérale montrent que Victor Shimada était inquiet pour ses affaires quelques jours après le détournement du millionnaire de Banco Votorantim.
Dans l'un des audios, daté du 20 août 2024, l'homme d'affaires déclare que « cette conversation donnera au FBI » et ça « les gars enquêtent lourdement ».
« Les gars savent déjà tout, ils traquent tous les portefeuilles. Ce que j'ai sorti à l'étranger, en Colombie, aux États-Unis, reviendra tous. »
Selon la plainte américaine, Shimada aurait blanchi 30 millions de dollars provenant du trafic de drogue dans le pays et aurait ensuite transféré cet argent illicite au Brésil via des crypto-monnaies.
Le texte souligne également que le Brésilien avait déjà effectué une brève assignation à résidence au Brésil en janvier 2025. La raison serait l'implication présumée de Victory Trading dans le blanchiment d'argent volé à un club de football, dans le cadre d'un stratagème de fraude publicitaire.
Revenant aux audios, Shimada révèle également que son compte chez le courtier de crypto-monnaie Bitso a été bloqué. Selon l’enquête de PF, l’homme d’affaires a déplacé de grandes quantités de crypto-monnaies sur la plateforme.
« Bitso est mexicain. Lorsque j'effectue des paiements aux États-Unis, j'échange des USDC. Frère, l'accord est fédéral là-bas avec les gars. »
Dans une autre section, la personne faisant l'objet de l'enquête déclare également qu'elle avait l'intention de se rendre au Mexique pour parler personnellement avec les représentants du courtier afin de libérer son compte.
Outre Shimada, le gouvernement américain a également sanctionné le Brésilien. Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira.
Avant cela, le 24 juin, le ministère américain de la Justice avait révélé que cinq Brésiliens avaient plaidé coupables à des accusations de trafic de drogue en Floride.
Parmi les accusés figurent Ygor Fokin Saviolli (35), Gabriel Cézar Menezes (29), João Andrade De Mello (29), Tadeu Sebastiane Rabelo Alves Barbosa (30), Leandro De Avila Gonçalves (42).
Le communiqué révèle que les cinq Brésiliens étaient des immigrants illégaux.
« Saviolli, dont le plaidoyer de culpabilité a été accepté aujourd'hui, et les cinq coaccusés ont plaidé coupables de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent et encourent une peine maximale de 20 ans de prison. »
La police fédérale lance l'opération Exchange
Peu de temps après que les États-Unis aient sanctionné Victor Shimada et Stella de Oliveira, le La Police Fédérale a lancé l'Opération Exchange ce vendredi (3). Au total, 11 mandats d'arrêt temporaires ont été émis, parmi les cibles figurent Shimada et Stefanie.
Selon les enquêtes, le PF aurait déjà arrêté Stella et sept autres personnes impliquéesmais Shimada reste en liberté.
Les images partagées montrent d’importantes sommes d’argent saisies lors de l’opération. Au total, les 13 demandes de perquisitions et de saisies visent à kidnapper des sommes pouvant atteindre 10,4 milliards de dollars.
Bien que les autorités américaines et brésiliennes n'aient pas divulgué les saisies de crypto-monnaies lors de l'opération, les audios de Shimada sur le suivi de ses portefeuilles et le blocage de son compte Bitso suggèrent qu'il existe des actions dans ce domaine.
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