Le FBI exhorte les victimes de la fraude à la crypto-monnaie OneCoin à demander une indemnisation au gouvernement avant la date limite du 30 juin 2026, avec plus de 40 millions de dollars d'actifs confisqués encore disponibles.
Le ministère de la Justice (DOJ) a lancé le processus de demande de remise le 13 avril, rendant les fonds accessibles aux investisseurs éligibles. Les victimes peuvent déposer des requêtes en ligne, par courrier ou par courrier électronique via onecoinremission.com, le seul portail de réclamation autorisé.
La fraude de 4 milliards de dollars fondée sur de fausses promesses
OneCoin a été lancé en 2014 à Sofia, en Bulgarie, et ses fondateurs l'ont commercialisé comme la prochaine crypto-monnaie majeure. Les cofondateurs Ruja Ignatova et Karl Sebastian Greenwood l'ont présenté comme un rival fondamental du Bitcoin (BTC), attirant des investisseurs dans des dizaines de pays.
Contrairement aux véritables crypto-monnaies, OneCoin n’avait pas de véritable blockchain et ses jetons étaient effectivement sans valeur.
Ignatova et Greenwood ont stimulé leur croissance grâce à un réseau de marketing à plusieurs niveaux. Les investisseurs existants gagnaient des commissions en recrutant de nouveaux acheteurs, qui en recrutaient ensuite davantage. En conséquence, les victimes du monde entier ont perdu collectivement plus de 4 milliards de dollars.
Les autorités thaïlandaises ont arrêté Greenwood en juillet 2018 et les autorités américaines l'ont extradé peu de temps après. Il a été condamné à 20 ans de prison en septembre 2023, assorti d'une ordonnance du tribunal lui imposant une confiscation de 300 millions de dollars. Ignatova, cependant, a échappé à la capture depuis 2017 et reste sur la liste des dix personnes les plus recherchées du FBI.
De plus, les rapports de changement d'identité suggèrent qu'elle pourrait avoir modifié son apparence, compliquant ainsi la chasse à l'homme.
Le directeur adjoint en charge du FBI à New York, James C. Barnacle Jr., a décrit l'ampleur des dégâts.
« Trompés par des déclarations falsifiées et des promesses creuses, beaucoup ont, sans le savoir, épuisé leurs économies pour un plan d’investissement frauduleux dans un écosystème financier émergent qui ne rapporterait jamais. »
Le DOJ met en garde contre de nouvelles fraudes ciblant les victimes
Le programme couvre les personnes qui ont acheté OneCoin entre le quatrième trimestre 2014 et le quatrième trimestre 2019 et ont subi une perte financière nette. Toutefois, le dépôt d’une requête ne garantit pas une indemnisation.
BeInCrypto a couvert le lancement du programme de remise du DOJ en avril, lorsque la fenêtre de pétition s'est ouverte pour la première fois. Le dépôt est entièrement gratuit. Le DOJ a averti que tout tiers facturant des frais constitue une arnaque secondaire. Le Département d'État américain offre une récompense de 5 millions de dollars pour toute information conduisant à l'arrestation d'Ignatova.
À quelques jours du 30 juin, les victimes éligibles sont confrontées à une fenêtre de dépôt étroite. La répression plus large de la fraude cryptographique du DOJ indique une concentration continue sur l'application, et des avertissements plus larges concernant l'infrastructure de fraude cryptographique montrent pourquoi ce fonds de remise reste une voie de récupération directe pour les investisseurs OneCoin.
Le message du FBI exhorte les victimes de OneCoin à demander une indemnisation au DOJ avant le 30 juin apparaît en premier sur BeInCrypto.