Le Département thaïlandais des enquêtes spéciales (DSI) a étendu son dossier à un réseau lié à l'extraction illégale de cryptomonnaies et au blanchiment d'argent transnational. Selon le département, le chiffre d'affaires des opérations dépassait les 10 milliards de bahts par an (environ 300 millions de dollars).
L’enquête a combiné le stratagème avec ce que l’on appelle la « capitale grise chinoise », les centres d’escroquerie et les réseaux de jeux en ligne. Selon le DSI, les comptes bancaires et les entreprises liés aux attaquants ont montré une activité anormalement élevée, et les citoyens du Myanmar ont retiré quotidiennement 30 à 50 millions de bahts en espèces des banques thaïlandaises.
L’affaire est issue de raids menés en 2025 contre des sites miniers illégaux. Ensuite, DSI a annoncé la liquidation de trois réseaux qui utilisaient illégalement de l’électricité pour extraire des crypto-monnaies. Au cours des opérations, plus de 6 390 appareils miniers ont été saisis et les dommages causés à la société énergétique publique Provincial Electricity Authority (PEA) ont été estimés à plus de 953 millions de bahts (environ 29 millions de dollars).
Le DSI a émis huit mandats d'arrêt contre quatre financiers chinois et quatre ressortissants du Myanmar. Le ministère a également demandé sept mandats supplémentaires et a convoqué cinq personnes pour faire face à des accusations.
Les forces de l'ordre considèrent Wang Yicheng comme l'un des personnages clés du réseau et l'associent à une affaire majeure de fraude aux actifs numériques. Les services secrets américains ont saisi plus de 17,8 millions de dollars de crypto-monnaies qui lui étaient associées. Le total des dommages dans cette affaire dépasse 2 milliards de bahts.
Selon Reuters, un compte crypto enregistré au nom de Wang Yicheng a reçu plus de 90 millions de dollars de janvier 2021 à novembre 2022. Comme le précise l'agence en référence à TRM Labs, au moins 9,1 millions de dollars provenaient d'un portefeuille associé à des escroqueries telles que la « boucherie de porcs ». Le DSI a également renvoyé deux cas à la Commission nationale anti-corruption de Thaïlande. Ils impliquent sept employés du PEA, un responsable des forces de l’ordre et 13 investisseurs ou co-conspirateurs présumés.
En novembre 2025, les autorités malaisiennes ont découvert 1,1 milliard de dollars de vols d’électricité résultant du minage illégal de cryptomonnaies. Le service public d’électricité Tenaga Nasional Berhad a identifié 13 827 sites consommant illégalement de l’électricité pour extraire du Bitcoin et d’autres actifs numériques entre 2020 et 2025.
Plus tôt, les médias ont rapporté que près de 700 personnes se sont échappées du complexe frauduleux KK Park au Myanmar après un raid militaire.
Rappelons que ForkLog a découvert comment fonctionne l'esclavage numérique au Myanmar, s'il est possible de le combattre et qui est derrière.
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