La Russie a placé Alexander Browder, 17 ans, sur une liste de sanctions parce qu'il a découvert un stratagème présumé de blanchiment d'argent cryptographique d'un milliard de dollars. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse officielle russe Tass, citant le ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement accuse le Britannique et quatre autres journalistes de « calomnie et désinformation ciblée ».
Dans un rapport de mars, Browder a souligné comment la Russie utilise les bourses, les services OTC et les pièces stables pour échapper aux sanctions et blanchir des fonds. Une pierre angulaire : l’échange crypto russe Garantex. Selon Browder, le centre commercial aurait traité plus de 100 milliards de dollars américains. Une grande partie de cette somme provenait d’entités sanctionnées.
Autre pilier : le stablecoin A7A5 adossé au rouble. Le Kremlin aurait utilisé le stablecoin principalement pour les paiements transfrontaliers. Selon le rapport, un milliard de dollars américains seraient parfois transférés chaque jour via la crypto-monnaie.
Browder estime un volume total d'environ 350 milliards de dollars américains. C’est probablement la raison pour laquelle l’Union européenne a également ciblé les transactions avec les fournisseurs de crypto russes en avril avec le 20e paquet de sanctions.
L’évasion des sanctions avec la crypto est une tendance
Le développement correspond aux conclusions de la société d’analyse blockchain Chainalysis en mars. Dans leur rapport annuel sur la criminalité, les activités illégales dans l’espace cryptographique ont atteint un nouveau record absolu.
Alors que les années précédentes, l’accent était mis sur les piratages, les escroqueries et les ransomwares, la majorité des transactions illégales sont désormais causées par le contournement des sanctions et par les réseaux soutenus par l’État. Les Stablecoins représentaient 84 % de toutes les transactions cryptographiques illégales. Outre la Russie, Chainalysis a identifié l’Iran et la Corée du Nord comme principaux acteurs.
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