La police fédérale a lancé ce jeudi (21) l'opération Cyber Trap, en exécutant dix mandats de perquisition et de saisie et un mandat d'arrêt dans les villes de Campo Grande/MS et Campo Limpo Paulista/SP.
L'enquête se concentre sur un groupe qui faisait le commerce de cartes bancaires frauduleuses. La plainte fait également état d'un système de dissimulation d'actifs qui aurait déplacé plus de 120 millions de reais en crypto-monnaies.
La police fédérale a saisi des ordinateurs, des bijoux, des véhicules et des crypto-monnaies lors d'une opération
L'enquête de la Police Fédérale a débuté en 2023 sur la base d'une communication de la Caixa Econômica Federal concernant l'existence d'un site Internet spécialisé dans la vente de cartes bancaires frauduleuses.
Ainsi, le PF a identifié le principal suspect du stratagème, dont le nom n'a pas été révélé, et a fait l'objet d'un mandat d'arrêt exécuté ce jeudi (21).
En outre, les autorités ont exécuté dix mandats de perquisition et de saisie dans les villes de Campo Grande/MS et Campo Limpo Paulista/SP, saisissant des téléphones portables, des ordinateurs, des véhicules, des bijoux, de l'argent liquide, des actifs cryptographiques, des biens immobiliers et d'autres actifs.
Bien que le montant récupéré n'ait pas été divulgué, le PF déclare que le groupe a maintenu un système de dissimulation d'actifs avec des crypto-monnaies qui aurait généré plus de 120 millions de reais.
Le groupe a également eu recours à des sociétés écrans pour dissimuler des sommes illicites.
Selon les médias locaux, le suspect était associé dans une discothèque, une entreprise de construction et des pharmacies, toutes ouvertes entre 2021 et 2025.
Il n'y a aucune information sur les enquêtes sur d'autres membres du groupe.
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