LE Commission de Sécurité et d'Echanges (CVM) maintenu le blocage des opérations d'Onil Exchange Internacional (OnilX) lors d'une réunion mercredi (1), dont le procès-verbal a été rendu public mardi (7). A l'époque, l'autorité fédérale s'était réunie pour analyser les accusations portées contre la plateforme d'attirer des clients avec des promesses irréalistes de gains en espèces. Compte tenu de cela, le conseil d’administration voit des signes évidents d’un prétendu stratagème financier.
La Surintendance du marché et des relations intermédiaires (SMI) a préparé des rapports techniques sur l'affaire et les inspecteurs ont trouvé des offres de contrats liés à des rendements fixes pour les investisseurs du pays. Ce format attire l'attention des régulateurs car il représente une distribution irrégulière de titres.
En outre, la publicité suspectée de la société citait des rendements garantis avec des fonds et des opérations d'arbitrage de devises. Plusieurs signalements de clients disposant de capitaux conservés sont parvenus aux circuits officiels d'inspection de l'État. Par conséquent, l'organisme de réglementation a envoyé des lettres d'avertissement au ministère public. et a même accompli un acte public.
Les avocats de la société ont tenté d'annuler la loi déclaratoire 24 680 par le biais d'un appel formel et la défense a fait valoir que la plateforme n'opérait que dans l'achat et la vente de bitcoins et d'autres cryptoactifs. Ils ont allégué le manque de temps pour une procédure judiciaire régulière avant des sanctions bureaucratiques.
Risques de fraude sur le marché par OnilX
Marina Palma Copola de Carvalho a assumé le rôle de rapporteur du processus et a voté contre l'entreprise. Le directeur a défendu la validité de la sanction préventive pour protéger les biens des citoyens sans méfiance. Pour le bureaucrate, les signes d’une fraude continue nécessitent des actions rapides sans avertissement préalable des suspects.
Les récentes modifications apportées au site Internet de la marque n'ont pas convaincu le service technique du régulateur. Marina a souligné que l'exclusion des offres irrégulières de la page s'est produite après l'inspection initiale. Cependant, la trace de promesses de profits atypiques est restée dans les dossiers pour prouver les abus.
Thiago Paiva Chaves a assuré la fonction de directeur suppléant et a suivi la ligne restrictive du rapporteur. Les membres du conseil d'administration ont formé une majorité pour maintenir le blocus contre les activités de courtage au Brésil. Ainsi, l’action vise à prévenir de nouveaux préjudices envers les personnes attirées par de fausses promesses impliquant des crypto-monnaies.
João Carlos de Andrade Uzêda Accioly a présidé la réunion et a voté contre le blocus immédiat. Le directeur a critiqué l'utilisation de plaintes anonymes et de preuves anciennes pour justifier le poids de l'État. En outre, Accioly a souligné une rupture d’égalité par rapport aux autres entreprises consolidées du secteur, en la comparant même au cas récent de Mercado Bitcoin.
Responsabilité individuelle contre les fausses promesses
L'enquête révèle la mention du marché dit de gré à gré dans la publicité de la maison de courtage suspendue. Les textes commerciaux décrivaient cette modalité comme un espace de négociation directe de bénéfices avec des tiers. Les inspecteurs ont considéré cette conduite comme une tentative de masquer la capture illégale de l'épargne privée.
Les allégations de dommages opérationnels formulées par les fondateurs d'OnilX ont perdu de leur force tout au long du procès. Des rapports indiquent que les blocages bancaires proviennent d'alertes générées par des clients paniqués. Les institutions financières cessent d’envoyer des capitaux lorsqu’elles détectent des flux atypiques liés à de potentielles arnaques.
Malgré la défaite du président par intérim, les dirigeants ont accepté une demande secondaire de la défense. Les activités limitées au simple commerce de devises en dehors du périmètre de l'autorité se poursuivent sans interdictions légales. Le veto ne s’applique donc qu’aux produits liés à des rendements miraculeux sous couvert d’investissements officiels.
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